Al navegar por tu cuenta de Binance, es posible que te encuentres con referencias al término PEP o "persona políticamente expuesta".
Una PEP (persona políticamente expuesta) es una persona física a quien en el pasado o actualmente:
A. Se le encomendó una función pública destacada, como:
- Jefe de Estado o de gobierno
- Altos cargos políticos y ministros
- Altos funcionarios gubernamentales, judiciales (cuyas decisiones no pueden apelarse) o militares
- Altos ejecutivos de empresas estatales (con una importancia económica o política genuina)
- Funcionarios importantes de partidos políticos
- Miembros de familias reales reinantes, con responsabilidades gubernamentales
- Miembros de la alta dirección o individuos a los que se les hayan encomendado funciones equivalentes en una organización internacional (es decir, directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración o funciones equivalentes)
- Altos funcionarios religiosos
B. Se le encomendó una función directiva de una organización internacional donde:
- Recibió información sobre la organización como parte de un tipo de función de liderazgo como: presidente, director, director adjunto, secretario general, miembro del consejo, presidente del consejo, vicepresidente del consejo o función equivalente.
C. Es un miembro de la familia de una persona (PEP) tal como se la describe en los apartados A o B anteriores:
- Cónyuge
- Persona considerada equivalente a un cónyuge de conformidad con la legislación nacional
- Hijo/hija
- Cónyuge del hijo/hija o la persona que se considere equivalente al cónyuge según la legislación nacional
- Padre/madre
- Padre/madre del cónyuge de un hijo/hija o la persona que se considere equivalente al cónyuge según la legislación nacional
- Abuelos
Una PEP también puede ser:
- Persona física conocida por ser un socio cercano, con propiedad efectiva de entidades legales o acuerdos en conjunto con la PEP o asignada para establecer dichas entidades o acuerdos en beneficio de una PEP de acuerdo con las categorías A y B anteriores.
- Persona física que posee la propiedad efectiva exclusiva de una entidad corporativa o cualquier otra forma de acuerdo legal que se sepa que se ha establecido en beneficio de esa PEP.
- Otras relaciones estrechas con una PEP según las categorías A y B.
- Beneficiario final junto con una PEP en las categorías A y B, así como en las demás categorías relacionadas.
