¿Cómo verifico la dirección operativa de mi entidad para la verificación KYB de Binance?

El comprobante de domicilio es un documento que valida el domicilio  operativo de tu entidad. Durante la verificación de la cuenta, se te puede pedir que ingreses el nombre legal completo de tu entidad y la dirección operativa comercial y que cargues un documento que acredite que operas tu empresa desde allí

El documento que cargues debe cumplir con criterios específicos para que sea elegible como comprobante de tu domicilio. Debe emitirse a nombre de tu entidad y reflejar la dirección operativa declarada en tu solicitud de cuenta corporativa. Además, deberá cumplir con los requisitos de validez de emisión del documento y contener la siguiente información: 

• El nombre de tu empresa
• Dirección operativa de tu negocio
• La fecha de emisión
• La autoridad emisora
• Una referencia a la autoridad emisora (por ejemplo, un logotipo, información de contacto o un sitio web)

• Facturas de servicios públicos, tales como electricidad, agua, gas, aguas residuales
• Confirmación del contrato de servicios públicos firmada por un representante autorizado de la empresa de servicios públicos
• Estados de cuenta del proveedor de servicios de Internet
• Facturas de paquetes de telefonía fija/Internet/televisión/comunicación (no se aceptan facturas de servicios móviles)

• Estados de cuenta bancarios o de tarjetas de crédito
• Estados de cuenta de inversiones
• Cartas de referencia bancaria (con firma y sello)
• Carta de confirmación de domicilio (con firma y sello)
• Carta de balance de cuenta (con firma y sello)
• Extracto bancario junto con resumen de cuenta que incluya los datos principales de la cuenta, balances, transacciones e intereses.
• Recibo de transferencia bancaria/confirmación de transferencia de dinero
• Avisos de débito/crédito
• Estado de cuenta hipotecario

Las declaraciones de estas empresas de Fintech/instituciones financieras son aceptables como POA: 

Para Revolut Limited (Reino Unido) y Revolut Bank UAB (12 países)

Ahora aceptamos los estados financieros de Revolut Limited (Reino Unido) y Revolut UAB solo para algunos países seleccionados.

• Revolut Limited (Reino Unido): solo se acepta dentro del Reino Unido
• Revolut UAB: ten en cuenta que los 12 países aplicables deben estar bajo "Revolut Bank UAB", que generalmente se identifica en la esquina superior derecha.
  Solo aplicable para los 12 países como se indica a continuación. No se aceptarán los otros países que no estén en la lista.
  • Polonia, España, Francia, Irlanda, Rumania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alemania, Lituania, Letonia, Croacia, Bélgica, Ucrania.

• Cartas oficiales del gobierno
• Cartas de la corte
• Cartas/Facturas fiscales/Aviso de impuestos/Aviso de responsabilidad fiscal
• Las declaraciones de impuestos anuales/declaraciones de impuestos sobre la renta son válidas dentro del último año

Los siguientes documentos son aceptables como POA para entidades constituidas en los respectivos países: 

SOLO PARA AUSTRALIA:

• Extracto de la empresa ASIC
• Registro Comercial Australiano

SOLO PARA BRASIL:

• Facturas de teléfono móvil pospago
• Contratos de alquiler vigentes, con firma notariada por el propietario, junto con una factura de servicios públicos (agua, electricidad, teléfono)
• Informe anual/declaración de ingresos/inversiones/fondos de pensiones emitidos por una institución financiera local
• Certificado de Pago del Impuesto sobre la Propiedad (IPTU) del año actual
• Certificado de Pago del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) del año actual
• Declaración de los Ingresos Federales (RFB) o el Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
• Balance general (“Balanço” o “Balancete”) y debe estar firmado por un contador o una empresa de auditoría y hacer referencia a los últimos 180 días.

SOLO PARA FRANCIA:

• Extracto de KBIS emitido en los últimos 180 días

SOLO PARA COLOMBIA:

• El Certificado de Existencia/Registro si la dirección indicada en el documento coincide con la dirección ingresada por el usuario Y el documento no tiene más de 30 días de antigüedad

SOLO PARA SUECIA:

• Certificado de registro de la Oficina de Registro de Empresas de Suecia (Bolagsverket), denominado “Registreringsbevis”

SOLO PARA HONG KONG:

• Los documentos de la Ordenanza de Registro Comercial serán aceptables como POA de entidad si la fecha de inicio está dentro de los 180 días.