Binance ha presentado una apelación legal contra la multa de 4,4 millones de dólares impuesta por FINTRAC.
FINTRAC anunció una multa de más de 6 millones de CAD contra Binance por supuestamente violar las regulaciones ALD y CFT.
El intercambio argumenta que sus servicios no estaban enfocados a ciudadanos canadienses.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha apelado formalmente una multa multimillonaria impuesta por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
El 9 de mayo de 2024, FINTRAC emitió un aviso cobrando una multa de más de 6 millones de CAD (aproximadamente $4,4 millones de dólares) contra Binance por presunto incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT). El regulador citó específicamente el supuesto hecho de que Binance no se registró como una empresa de servicios monetarios extranjeros (FMSB) ni informó grandes transacciones de más de $ 10,000 CAD. FINTRAC declaró:
“A Binance Holdings Limited se le brindaron varias oportunidades para registrarse en FINTRAC como FMSB, sin embargo, no habían completado su registro en los plazos establecidos. Cabe señalar que Binance Holdings Limited se consideró un FMSB y debía estar registrado en FINTRAC hasta el 25 de septiembre de 2023, cuando cesó oficialmente todas las operaciones en Canadá.
En particular, FINTRAC alegó que la empresa no se registró como empresa de servicios monetarios extranjeros ni informó grandes transacciones que superaban los 10.000 dólares. FINTRAC agregó que las supuestas violaciones de Binance fueron descubiertas durante una revisión de cumplimiento de 2023.
En mayo de 2023, Binance ya había anunciado su retirada del mercado canadiense, citando un panorama regulatorio incierto. La plataforma describió el mercado como “incontrolable” debido a la evolución de las regulaciones.
En su apelación, Binance sostiene que sus servicios no estaban dirigidos principalmente a ciudadanos canadienses. La compañía afirma que si bien había explorado expandir sus operaciones en Canadá, esos planes nunca llegaron a buen término.
La publicación El gigante criptográfico Binance se enfrenta a los reguladores canadienses por una multa considerable apareció por primera vez en Coin Edition.