El colapso del ahora quebrado intercambio de criptomonedas FTX ha generado muchas preocupaciones sobre las plataformas centralizadas no reguladas.
Los inversores ahora se están preguntando qué tan seguro es mantener los fondos en estos intercambios y han expresado serias preocupaciones sobre la toma de decisiones centralizada sin ningún control.
FTX tenía mil millones en el fondo de un cliente y se descubrió que estaba utilizando los criptoactivos depositados por el cliente para mitigar sus propias pérdidas comerciales.
Además, un informe reciente sugiere que la caída de numerosos intercambios de cifrado durante la última década ha dejado permanentemente fuera de circulación 1,2 millones de Bitcoin (BTC), casi el 6% de todo el Bitcoin.
La revelación de prácticas poco éticas por parte de FTX en su declaración de quiebra ha provocado pánico entre los inversores que ya están perdiendo la confianza en estas empresas comerciales centralizadas. Las salidas de divisas alcanzaron máximos históricos de 106.000 BTC por mes a raíz del fiasco de FTX y la pérdida de confianza en las bolsas centralizadas (CEX) ha empujado a los inversores hacia plataformas de autocustodia y finanzas descentralizadas (DeFi).
Los usuarios retiraron dinero de los intercambios de cifrado y recurrieron a opciones sin custodia para intercambiar fondos. Uniswap, uno de los intercambios descentralizados (DEX) más grandes del ecosistema, registró un aumento significativo en el volumen de operaciones el 11 de noviembre, el día en que FTX se declaró en quiebra.
Con la implosión de FTX actuando como catalizador, las operaciones con DEX han experimentado un aumento notable en el volumen. Apenas la semana pasada, Uniswap registró más de mil millones de dólares en volumen de operaciones de 24 horas, mucho más que muchos intercambios centralizados en el mismo período de tiempo.
Aishwary Gupta, jefe de personal de DeFi en Polygon, dijo a Cointelegraph que el fracaso de entidades centralizadas como FTX definitivamente ha recordado a los usuarios la importancia de DeFi:
“Las plataformas centradas en DeFi simplemente no pueden ser víctimas de prácticas comerciales turbias porque para ellas 'el código es ley'. Claramente, los usuarios también se dan cuenta. A raíz de la implosión de FTX, Uniswap convirtió a Coinbase en la segunda plataforma más grande para comercializar Ethereum después de Binance. Dado que las plataformas descentralizadas se gestionan mediante contratos inteligentes auditables y transparentes en lugar de personas, simplemente no hay forma de que la corrupción o la mala gestión entren en la ecuación”.
Según datos de Token Terminal, el volumen de operaciones diario de los intercambios perpetuos alcanzó los 5 mil millones de dólares, que es el volumen de operaciones diario más alto desde la crisis de Terra en mayo de 2022.
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Cointelegraph se acercó a PalmSwap, un intercambio perpetuo descentralizado, para comprender el comportamiento de los inversores tras la crisis de FTX y cómo ha afectado a su plataforma en particular. Bernd Stöckl, director de productos y cofundador de Palmswap, dijo a Cointelegraph que el intercambio ha experimentado un aumento significativo en los volúmenes de operaciones.
“El uso de DeFi seguramente aumentará gracias a la caída de FTX. Se dice que Crypto.com, Gate.io, Gemini y algunos otros intercambios centralizados están en problemas”, dijo, y agregó: “Con la caída de tantos CEX, la confianza en las billeteras de custodia es muy baja y las ventajas de DeFi seguramente aumentarán”. ser adoptado por más usuarios”.
Elie Azzi, cofundador y proveedor de infraestructura DeFi VALK, cree que el aumento en los volúmenes de DEX podría ser el comienzo de una tendencia a más largo plazo, dada la renuencia general de los comerciantes a confiar sus activos a los CEX. Le dijo a Cointelegraph:
“Los DEX están innovando a un ritmo mucho más rápido que sus contrapartes, y los tiempos de ejecución y liquidación se vuelven casi instantáneos en ciertas cadenas. La tendencia es que los DEX están desarrollando la usabilidad y la interfaz de usuario de los CEX, al tiempo que mejoran la lógica en el back-end. Combinado con las características únicas que aportan los DEX, incluida la autocustodia, la capacidad de comerciar desde la propia billetera y retener el control de las claves privadas ".
Añadió que las plataformas CEX podrían ver controles e iniciativas de transparencia más estrictos, pero esta “transparencia existiría prima facie en pleno DeFi. Más bien, nadie necesitaría confiar activos a los CEX, y cualquier actividad, ya sea comercial, provisión de liquidez o de otro tipo, se registraría en tiempo real en la cadena ".
La lucha de DeFi con los hacks dirigidos
Si bien los protocolos DeFi han experimentado un aumento significativo tras las fallas del intercambio centralizado, el ecosistema naciente en sí ha sido un objetivo principal para los piratas informáticos en 2022.
Según datos del grupo de criptoanálisis Chainalysis, casi el 97% de todas las criptomonedas robadas en los primeros tres meses de 2022 procedieron de protocolos DeFi, frente al 72% en 2021 y solo el 30% en 2020.
Algunos de los mayores exploits de DeFi de 2022 incluyen el exploit de la red Ronin en marzo que resultó en una pérdida de fondos por valor de 620 millones de dólares. El hackeo del puente Wormhole perdió 320 millones de dólares y el puente Nomad se vio comprometido por 190 millones de dólares. Sólo en octubre, se robaron 718 millones de dólares en criptoactivos de 11 protocolos DeFi diferentes.
La mayoría de los ataques en el ecosistema DeFi se han producido en puentes entre cadenas, que Jordan Kruger, director ejecutivo y cofundador del protocolo de participación DeFi Vesper Finance, cree que no deberían considerarse exploits de DeFi.
“Una proporción sustancial de esos exploits (aproximadamente 3 mil millones de dólares este año) han sido ataques a puentes. Los puentes no son tanto "DeFi" como infraestructura. Las pérdidas de CEX eclipsan esta cifra en un orden de magnitud. Dicho esto, DeFi mejorará y se volverá más seguro más rápido que sus contrapartes centralizadas debido a su capacidad de iterar más rápido. Esto es similar a la forma en que Linux se benefició enormemente de un enfoque de código abierto y logró una sólida reputación de seguridad y una adopción fenomenal”, dijo a Cointelegraph.
DeFi se basa en el espíritu de una verdadera descentralización y el proceso de toma de decisiones a menudo se automatiza mediante el uso de contratos inteligentes. Si bien DeFi intenta eliminar la intervención humana, aún surgen vulnerabilidades a través de diferentes medios, ya sea una codificación deficiente de contratos inteligentes o violaciones de datos confidenciales.
Lang Mei, CEO de AirDAO, dijo a Cointelegraph que la naciente tecnología DeFi es propensa a algunos errores y problemas, pero hay que recordar que la mayoría de los hacks "han estado relacionados con préstamos o puentes entre cadenas, puede ser un inmenso desafío prevenir vulnerabilidades". en tecnología que es radicalmente nueva y que a menudo tiene un cronograma de desarrollo muy acelerado debido a la competencia”.
Sugirió medidas adicionales que los desarrolladores pueden tomar para minimizar la probabilidad de código explotable en sus aplicaciones descentralizadas, como “el hackeo de sombrero blanco, los programas de recompensas por errores y la incentivación de testnet son herramientas valiosas para ayudar a identificar y corregir errores. También se pueden utilizar para atraer e involucrar a los usuarios, por lo que es esencialmente beneficioso para todos desde la perspectiva del equipo. La descentralización del poder de gobernanza también es importante a través de la distribución del suministro de tokens y salvaguardias como carteras de firmas múltiples”.
Till Wendler, cofundador del ecosistema DApp de propiedad comunitaria Peaq, dijo a Cointelegraph que es difícil eliminar las fallas relacionadas con los humanos en los contactos y el diseño inteligentes.
"La auditoría de seguridad de contratos inteligentes más exhaustiva solo te lleva hasta cierto punto: algunos exploits resultan de la forma en que los contratos inteligentes interactúan entre sí en el ecosistema más amplio, no solo de sus fallas de diseño intrínsecas", dijo, y afirmó: "Dicho esto, el espacio DeFi Definitivamente ahora está en mejor forma que antes, y está aplicando sus propias mejores prácticas de seguridad sobre la marcha, volviéndose cada vez más confiable cada hora".
Mitchell Amador, director ejecutivo del protocolo de recompensas por errores Immunefi, dijo a Cointelegraph que DeFi puede recibir ayuda de la progresión en el departamento de seguridad:
"Hay una enorme explosión de tecnología de seguridad que se está construyendo silenciosamente en segundo plano para abordar el problema de seguridad desde todos los ángulos".
"Con el tiempo, dadas las innovaciones en UX y seguridad, así como las características inherentes de transparencia de DeFi, DeFi podría superar permanentemente a las plataformas centralizadas, pero esta dinámica también depende del comodín de las regulaciones", añadió Amador.
El colapso de las plataformas centralizadas en 2022 y el posterior aumento de los servicios sin custodia y DeFi es sin duda una señal de que los tiempos están cambiando. Sin embargo, según muchos en el espacio criptográfico, el factor más crucial en la saga FTX fue la falta de comprensión y diligencia debida por parte de los inversores criptográficos.
Innumerables expertos en criptografía han estado abogando por la autocustodia y el uso de la plataforma descentralizada desde hace bastante tiempo. Barney Chambers, cofundador de Umbria Network, dijo a Cointelegraph:
“El espacio de las criptomonedas sigue siendo el salvaje oeste de las finanzas. Aquí hay algunos consejos para garantizar que los fondos estén seguros: nunca conecte su billetera a un sitio web en el que no confíe, guarde sus claves en un lugar confiable como una billetera de hardware, nunca confíe en extraños anónimos en Internet cuando solicite ayuda y ¡Siempre [haz tu propia investigación]!”
En la actualidad, la única forma en que los inversores pueden garantizar que sus fondos estén protegidos es exigir a las partes en las que invierten que proporcionen información transparente y clara sobre toda la contabilidad y dependan de soluciones sin custodia tanto en términos de billeteras como de centros de negociación.
Darren Mayberry, jefe del ecosistema del protocolo operativo descentralizado dappOS, dijo a Cointelegraph que los servicios sin custodia deberían ser el camino a seguir para los inversores.
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“La rendición de cuentas y las auditorías deberían ser procedimientos estándar para todos los inversores; la diligencia debida es una parte natural del negocio, al igual que la verificación de hechos y la investigación. En cuanto a las billeteras sin custodia, son la forma más confiable de almacenamiento que transfiere la responsabilidad únicamente a su propietario y, por lo tanto, niega la posibilidad de riesgos de contraparte”, explicó.
Las plataformas DeFi pueden tener su propio conjunto de vulnerabilidades y riesgos, pero los observadores de la industria creen que una debida diligencia y la reducción del error humano podrían hacer que el incipiente ecosistema de las plataformas DEX sea una opción preferible a las plataformas CEX.