¿Qué es una estafa de moneda virtual?
El fraude con criptomonedas es un acto de cometer fraude a través de “moneda virtual” o “criptomoneda”, una moneda electrónica verificada mediante tecnología blockchain. Dado que la moneda virtual es producto de una nueva tecnología, es difícil para el público en general comprender su panorama completo sin una investigación previa. Esto brinda a los grupos fraudulentos la oportunidad de aprovecharla y, a menudo, utilizar la moneda virtual para defraudar propiedades.
Entonces, ¿qué métodos suelen utilizar los grupos defraudadores para cometer fraude? Este artículo analizará las técnicas comunes de fraude con monedas virtuales, comprenderá cuáles son las técnicas de fraude más comunes y cómo podemos identificar la información correcta para evitar ser defraudados por personas sin escrúpulos.
¿Cuáles son los métodos de fraude con moneda virtual?
Lista de técnicas comunes para el fraude de moneda virtual:
estafa de citas
Anuncios de información de inversión falsa.
Anuncios falsos de compra de monedas.
Mensajes de phishing, cartas de correo electrónico
Comunidades y sociedades fraudulentas (Line, Facebook...etc.)
Plataforma de comercio de divisas virtual falsa
Enlaces falsos de plataformas reales, herramientas (como intercambios, billeteras activas)
Recaudación de fondos ICO falsa
Los métodos de fraude con moneda virtual se pueden dividir aproximadamente en dos tipos: uno es cambiar la medicina sin cambiar la medicina, y la moneda virtual es solo una fachada y un tipo retórico. El otro es realmente tender una trampa en el proceso de inversión en moneda virtual. para defraudar bienes.
Las técnicas de fraude mencionadas anteriormente pueden incluso combinarse y encubrirse entre sí para atraer a las víctimas a la trampa paso a paso. Siempre debemos permanecer alerta y no entregar fácilmente nuestros activos y fondos a otros.
El fraude cambia la sopa sin cambiar la medicina, la moneda virtual es solo una tapadera
Este tipo de estafas de moneda virtual a menudo no profundizan en la moneda virtual en sí, sino que enfatizan la cuestión de "ganar mucho dinero invirtiendo".
Las estafas de citas, la información de inversión falsa y las plataformas comerciales falsas entran en esta categoría. En particular, la frecuencia de las estafas de citas es bastante alta. Los grupos estafadores a menudo pretenden tomarse en serio la idea de hacer amigos al principio y luego utilizan el pretexto de "enseñar". " después de ganarse la confianza. En nombre de inducir a las víctimas a utilizar plataformas comerciales falsas, comprar monedas virtuales falsas o unirse a comunidades de inversión organizadas por grupos fraudulentos... etc., pueden pretender ser rentables al principio para aumentar la credibilidad de esto. método de inversión, esperando a que la víctima invierta más fondos. Finalmente, si la víctima quiere retirar los fondos, utilizará varias razones para no retirar los fondos a la víctima, o incluso exigirá que se inviertan más fondos a cambio del derecho de retiro.
Si usted es alguien que está familiarizado con los métodos de los grupos de fraude generales, ¿está bastante familiarizado con este método?
¡Así es! Este método no se diferencia del fraude de inversiones común. La "moneda virtual" se puede convertir sin problemas en cualquier palabra relacionada con la inversión, como acciones, fondos, etc.
Por lo tanto, este método es el llamado cambiar la sopa sin cambiar la medicina. Simplemente aprovecha la idea del público de depender de la inversión para ganar dinero para defraudar a la propiedad.
Verdadero y falso, falso y verdadero, ¡no lo creas fácilmente y no estropees los enlaces!
Otra de las estafas con monedas virtuales más visibles es el phishing de información. El grupo fraudulento se hará pasar por un empleado de intercambio o un administrador de la comunidad del equipo del proyecto para comunicarse con la víctima e informarle que debe obtener algo al proporcionarle la información de su cuenta. Por ejemplo, puede ser un empleado de intercambio falso que le informa. una carta Hay problemas de seguridad con su cuenta y debe proporcionar la contraseña de su cuenta para resolver el problema, o personal falso del proyecto vendrá a decirle que ha ganado un premio. Debes proporcionar cierta información de usuario para calificar para el premio, ¡y es solo por tiempo limitado! Hay que darlo rápido para conseguirlo. En el siguiente paso, a menudo arrojarán enlaces de phishing falsos para pedirle que haga clic o proporcione información en ellos, ¡así que no les crea!
Estas son formas muy comunes para que los grupos fraudulentos eliminen enlaces de phishing. Aún más simple, arrojarán enlaces directamente a ciertos grupos y comunidades.
Errores en el proceso de inversión en moneda virtual
¿No se dejarían engañar las personas que tienen algún conocimiento sobre técnicas de fraude? ¡Sólo saber lo anterior puede no ser suficiente! Cuando realmente entre en el mundo de la inversión en moneda virtual, encontrará cada vez más técnicas de fraude de moneda virtual. A veces habrá nombres de intercambio reales y creíbles, pero los enlaces serán enlaces de phishing falsos. O tal vez desee comprar moneda virtual con dólares taiwaneses a través del comercio OTC, pero se encuentre con un fraude de terceros, o incluso autorice accidentalmente el uso de una billetera activa, lo que resultará en un robo de activos. Finalmente, hubo una ICO falsa para recaudar fondos, lo que provocó la pérdida de todos los fondos de inversión.
Las técnicas de fraude con criptomonedas son realmente diversas y muchas pueden combinarse con técnicas de fraude tradicionales para engañar a las víctimas paso a paso. Siempre debemos estar atentos para evitar ser engañados.
¿Cómo identificar y evitar el fraude con monedas virtuales?
¡Compruébalo tú mismo! Encuentre sitios web de información creíbles
Generalmente en el círculo de la moneda virtual, cuando todos buscan información relacionada con proyectos o intercambios, utilizarán los dos sitios web siguientes para realizar las consultas y confirmaciones más básicas:
CoinMarketCap
Coingeco
El propio autor a menudo vuelve a verificar la información de estos dos sitios web para evitar utilizar sin saberlo el enlace incorrecto u obtener información incorrecta.
No confíes en lo que dice la comunidad
Cuando muchas personas encuentran problemas, suelen acudir a la comunidad en busca de respuestas y, a menudo, hay personas entusiastas en la comunidad que ayudan a responder las preguntas. Los grupos estafadores también están familiarizados con esta situación. Cuando el administrador de la comunidad no puede monitorear al grupo las 24 horas del día, es difícil evitarlo por completo. de las respuestas que obtiene en la comunidad, y debe verificarlo usted mismo, ni siquiera se puede confiar en las comunidades más conocidas.
Tasas de interés altas, ¡el 80% del dinero que obtienes es una estafa! Busque confirmación primero antes de hablar.
No seas codicioso. No es exagerado decir que si puedes dejar de lado la codicia, puedes evitar más de la mitad de los métodos de fraude. Muchos sindicatos de fraude usan palabras para decirles a sus víctimas que esta inversión es muy rentable, muy rentable y que definitivamente será rentable. Están "compartiendo" este buen método con usted, pero ¿dónde hay un almuerzo gratis en el mundo? A menudo, esta se convierte en la mejor manera para que los grupos defraudadores induzcan a las víctimas.
Entonces, ¿las altas tasas de interés o los altos rendimientos son necesariamente falsos? Esto no es necesariamente cierto, pero lo que sigue igual es que primero debemos entender cómo funciona esto. ¿Por qué esta inversión tiene la oportunidad de obtener una alta tasa de rendimiento? Si contiene enormes riesgos, primero debemos aclararlos.
Por supuesto, no hace falta decir que alguien de repente te informa que has ganado la lotería. Primero debes buscar la verificación y no creer demasiado en tu suerte.
¡Pide ayuda a otros! Marque el 165 a la línea directa antifraude para realizar consultas.
¿Qué pasa si has investigado mucho pero aún no tienes ni idea? Siempre que sospeche de fraude, puede llamar a la línea directa antifraude 165 del Departamento de Policía del Ministerio del Interior y decirles qué tipo de situación se encuentra actualmente, y personal experimentado responderá a sus preguntas.
¿Qué debo hacer si ocurre un fraude con moneda virtual?
Llama a la policía, no hay segunda opción.
En primer lugar, debe organizar cuidadosamente las pruebas pertinentes. Cualquier captura de pantalla de las conversaciones con el grupo fraudulento o pruebas de transacciones de fondos debe estar bien conservada y organizada, y acudir a la comisaría de policía más cercana para denunciar el delito primero. informar a la policía de la situación general.
¿Qué información debe clasificarse? Aquí hay algunos puntos para referencia de los lectores:
Registro de conversación
Sitio web de intercambio de depósitos
Direcciones relacionadas con moneda virtual (la suya y la de la otra parte)
Registros de flujo de efectivo y registros de transferencias (se requieren dólares taiwaneses y monedas virtuales)
¿Puedo recuperar mi dinero por fraude con moneda virtual?
Para ser honesto, esto no es fácil. Al igual que muchas estafas comunes en nuestras noticias, la ubicación del grupo fraudulento suele estar en el extranjero y es difícil rastrear la fuente. Es bastante difícil recuperar los activos o fondos perdidos. Todo lo que podemos hacer es aprovechar el primer momento dorado del crimen y hacer todo lo posible para proporcionar a la policía información y pruebas relevantes, para que la policía pueda localizar mejor y más rápido a los delincuentes.
Aunque es triste ser engañados, todavía tenemos que aprovechar la pequeña esperanza y aprender la lección para no volver a ser engañados en el futuro.
por: zombie