El Departamento de Justicia nombró a Forensic Risk Alliance como supervisor externo de Binance después de que se declarara culpable de violar las regulaciones de lavado de dinero y las sanciones comerciales de Estados Unidos.
Según fuentes que solicitaron el anonimato debido a la confidencialidad del asunto, la Forensic Risk Alliance (FRA) fue seleccionada sobre el bufete de abogados de Wall Street Sullivan & Cromwell y varios otros contendientes importantes.
Ni el Departamento de Justicia ni los portavoces de Sullivan & Cromwell o FRA hicieron comentarios inmediatos. El nombramiento de monitor fue una estipulación del acuerdo de culpabilidad de Binance de noviembre. El mayor intercambio de criptomonedas del mundo también consintió en pagar 4.300 millones de dólares en multas. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable y acordó dimitir como director ejecutivo, recibiendo una sentencia de cuatro meses de prisión el 30 de abril.
La FRA garantizará el cumplimiento por parte de Binance del acuerdo de culpabilidad, otorgando a la empresa acceso a registros internos, instalaciones y empleados para informar sobre las actividades de la empresa al gobierno. La FRA, conocida por su experiencia en corrupción, investigaciones de fraude y cumplimiento, trabajó anteriormente como consultor para el comerciante de materias primas Gunvor SA, con sede en Ginebra, durante su resolución de 660 millones de dólares con el Departamento de Justicia por cargos de soborno en el extranjero.
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Sullivan & Cromwell fue inicialmente el favorito para el puesto, pero enfrentó reveses debido a su controvertido trabajo para FTX, un rival de Binance. La participación de la firma con FTX antes de su quiebra en noviembre de 2022 y su papel posterior como principal abogado externo de FTX generó preocupación.
Los críticos, incluidos aquellos que perdieron dinero en el colapso de FTX, argumentaron que Sullivan & Cromwell no logró detectar el fraude del cofundador Sam Bankman-Fried. La nueva dirección de FTX, sin embargo, defendió a la empresa de estas acusaciones y elogió sus esfuerzos de recuperación.
FTX anunció esta semana que compensará completamente a sus clientes con intereses por las pérdidas sufridas en la quiebra.
A pesar de no haber sido seleccionado como supervisor externo, se prevé que Sullivan & Cromwell asegure una supervisión separada de cinco años con Binance en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
La función implica identificar y reportar decenas de miles de transacciones de actividades sospechosas que el Departamento del Tesoro acusó a Binance de ignorar en el pasado.
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