La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó a un miembro de la familia Cartier y a cinco ciudadanos colombianos de lavado de dinero procedente de drogas a través de la moneda estable USDT.
Según las autoridades, los acusados eran miembros de una red de lavado de dinero que operaba en Estados Unidos y Colombia. Utilizaron un sistema de intermediarios y empresas fantasma para llevar a cabo sus actividades delictivas.
Maximilian de Hoop Cartier, descendiente directo de una familia de joyeros, ha estado operando una plataforma de comercio de criptomonedas sin licencia desde aproximadamente enero de 2020. Las transacciones se realizaron a través de un grupo de empresas ficticias, incluidas Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC y Sun Technologies LLC.
Sus cómplices Leonardo de Jesús Zualaga Duque, Erica Milena López Ortiz, Alexander Areiza Ceballos y Adrián Areiza Ceballos contrabandearon más de 100 kg de cocaína a Estados Unidos. Otro imputado, Felipe Estrada Echeverri, participó en lavado de dinero.
En total, desde enero de 2020 hasta la fecha, la plataforma OTC de Cartier ha procesado "cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas y ha lavado cientos de millones en ganancias criminales", incluidos 14,5 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas de mayo a noviembre de 2023.
Cartier fue acusado de lavado de dinero, fraude bancario y gestión de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Fue arrestado el 22 de febrero en Miami.
Cinco ciudadanos colombianos fueron detenidos por las autoridades locales el 30 de abril.
El caso ha sido enviado a los tribunales.
Anteriormente se informó que las autoridades estadounidenses acusaron a tres ex altos directivos de la plataforma de criptopréstamos Cred de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude por un monto de $783 millones.#binance