El trabajo de investigación del detective independiente de blockchain ZachXBT ha sido citado en una demanda colectiva en Canadá contra Boneheads, un supuesto robo de tokens no fungibles valorado en 3,1 millones de dólares.
El 7 de julio, en un tuit, ZachXBT destacó esa demanda al reiterar las acusaciones de que el equipo de Boneheads “desapareció rápidamente y gastó los fondos de la Casa de la Moneda en BAYC [NFT de Bored Ape Yacht Club], artículos de lujo y otros artículos que nunca cumplieron la hoja de ruta”.
“Otro caso más en el que se ha citado mi investigación”, añadió ZachXBT.
La demanda colectiva se presentó inicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario a mediados de junio.
Según una declaración de demanda del 19 de junio, el equipo de Boneheads ha sido acusado de incumplimiento de contrato con los inversores al no cumplir con la hoja de ruta del proyecto, apropiación indebida de fondos, realización de declaraciones fraudulentas y declaraciones negligentes, entre otras cosas.
“A la fecha de presentación de esta reclamación, el equipo de Boneheads NFT no ha cumplido ni una sola de las promesas de hoja de ruta que había hecho a los compradores de Boneheads NFT”, se lee en la presentación, y se agrega:
“Los consumidores no han recibido ni un solo airdrop de NFT, token, coleccionable físico, acceso al mercado, forja, aplicación de avatar, derecho a voto, obsequio o las docenas de otras promesas que se les hicieron a los consumidores a cambio de comprar o acuñar un NFT de Boneheads”.
Al observar las referencias a ZachXBT, la presentación destaca la investigación del detective sobre el proyecto que se publicó en Twitter el 14 de julio de 2022, junto con publicaciones adicionales del mes siguiente.
En el hilo inicial, ZachXBT proporcionó un resumen de cómo el proyecto supuestamente se apropió indebidamente de fondos que debían usarse para respaldar la hoja de ruta de Boneheads.
ZachXBT también describió cuán rápidamente el proyecto se volvió inactivo después de la acuñación y reveló quiénes eran los actores clave detrás del proyecto, mientras rastreaba sus travesuras dudosas.
“A pesar de meses de inactividad en las redes sociales, el equipo de Boneheads respondió de inmediato a las publicaciones de ZachXBT a través de Twitter, afirmando que Boneheads no era una estafa sino un ‘proceso creativo deliberadamente muy lento’”, se lee en el documento, y agrega:
“Posteriormente anunciaron que 21, una ‘nueva’ colección, se lanzaría en el aniversario del lanzamiento de su proyecto, en agosto de 2022. Nunca se lanzó una colección de ese tipo”.
El trabajo de ZachXBT se ha utilizado en un puñado de ocasiones para ayudar a construir casos contra actores maliciosos en el espacio NFT.
En febrero, el FBI confiscó 86,5 Ether (ETH) y 100.000 dólares en NFT de un estafador de phishing tras una larga investigación realizada por ZachXBT.
En octubre de 2022, la unidad cibernética nacional de Francia también citó el trabajo de ZachXBT para ayudarla a atrapar y acusar a un grupo de presuntos estafadores de phishing sospechosos de robar NFT por valor de 2,5 millones de dólares.