Autor: Xiyou, ChainCatcher
Recientemente, OPNX (Open Exchange), una plataforma de comercio de criptodeuda fundada por el fundador de Three Arrows Capital, Su Zhu, y otros, ha atraído con éxito la atención de la comunidad criptográfica debido a su creciente volumen de comercio y al vertiginoso precio de su moneda de plataforma OX, entre otras buenas noticias.
El 26 de junio, OPNX tuiteó que el volumen de operaciones en un solo día había superado los 50 millones de dólares y que el volumen de operaciones diario promedio era de 41 millones de dólares. Desde que se lanzó su token de plataforma OX el 1 de junio, ha ido subiendo de 0,011 dólares a un máximo de 0,044 dólares, con un aumento máximo del 300%. Ahora el precio ha vuelto a caer a 0,036 dólares, con un valor de mercado total de aproximadamente. 119 millones de dólares entre los criptoactivos, en el puesto 233.
A juzgar por los datos de transacciones de la plataforma OPNX, el volumen de transacciones de esta nueva plataforma de comercio de cifrado, que ha estado en línea durante solo 3 meses, ha alcanzado el mismo nivel que las plataformas de comercio de cifrado establecidas Crypto.com (volumen de comercio de 24 horas de 79,63 millones de dólares estadounidenses) y Bitfinex (volumen de operaciones de 24 horas de 68 millones de dólares estadounidenses), etc.
Parece que estos indican que OPNX se está desarrollando en la dirección marcada por el fundador. Sin embargo, debido a la particularidad del equipo fundador, los usuarios siempre han tenido dudas sobre la plataforma.
El 22 de junio, un usuario de la comunidad sugirió que los pares comerciales de activos BTC de OPNX tenían fluctuaciones de volumen y precios inconsistentes o tenían "transacciones falsas", lo que desencadenó extensas discusiones en la comunidad criptográfica. Además, OPNX, que originalmente se posicionó como una plataforma de comercio de deuda cifrada, hace tiempo que se ha convertido en un producto engañoso en términos de tokens de deuda, y su negocio real es en realidad el comercio por contrato.
La combinación de "fundador desleal + plataforma fallida" siempre ha perseguido a OPNX y es difícil desaparecer.
El volumen de transacciones de OPNX de decenas de millones fue cuestionado como "transacciones falsas", pero fue menos de dos dólares estadounidenses el primer día de su lanzamiento.
Desde junio, continúan las buenas noticias sobre el lanzamiento de OPNX. El 26 de junio, OPNX tuiteó que el volumen de operaciones en un solo día había superado los 50 millones de dólares y que el volumen de operaciones diario promedio era de 41 millones de dólares, etc., el 25 de junio anunció el lanzamiento del primer mercado de crédito no garantizado del proyecto Launchpad Raiser; (RZR) todos los participantes de OX compartirán el 10% de la asignación de suministro de RZR el 24 de junio, OPNX anunció el lanzamiento de la moneda de crédito oUSD, que se puede intercambiar con USDT a 1:1 el 1 de junio; del nuevo token de gobernanza OX y la plataforma de gobernanza The Herd, OX permite a los usuarios comerciar de forma gratuita mediante apuestas y admite el uso de FLEX para convertir OX, etc.
OPNX (Open Exchange) es una plataforma de comercio de deuda criptográfica cofundada por los fundadores de Three Arrows Capital, Su Zhu y Kyle Davies, y el intercambio en quiebra CoinFLEX. Tokeniza los reclamos en proyectos criptográficos en quiebra para que los usuarios intercambien o utilicen sus activos de deuda como. garantía para liberar la liquidez de criptoactivos atrapada. La plataforma debutó en febrero de este año y anunció a principios de marzo que había adquirido todos los activos del intercambio CoinFLEX, incluido el personal, la tecnología y los tokens, continuó usando FLEX como token de la plataforma, lo reorganizó y le cambió el nombre a Open Exchange.
Desde que se lanzó la plataforma OPNX, su volumen de transacciones ha atraído mucha atención por parte de los usuarios. Según datos de FLEX Statistics, desde el 23 de junio, el volumen de operaciones de 24 horas de la plataforma OPNX ha superado los 50 millones de dólares, alcanzando un máximo de 57 millones de dólares, y el volumen de operaciones actual de 24 horas es de 47,72 millones de dólares.
Sin embargo, se ha cuestionado la autenticidad de los datos de las transacciones en la plataforma OPNX. El 22 de junio, el usuario de comercio de criptomonedas @Loris publicó en Twitter que al analizar los datos del volumen de comercio diario del contrato perpetuo BTC de OPNX y compararlos con las plataformas comerciales líderes, se descubrió que OPNX puede tener "transacciones falsas".
Loris señaló que los datos normales de volumen y precios mostrados en la plataforma comercial líder tienen las características de fluctuaciones constantes de volumen y precios (por ejemplo, un mayor volumen de transacciones debe ir acompañado de grandes fluctuaciones de precios) y la existencia de una base estable. Los datos de volumen y precio de OPNX muestran que la fluctuación de precios correspondiente al rango ampliado del volumen de operaciones es muy pequeña, pero la fluctuación de precios correspondiente al rango cada vez más estrecho del volumen de operaciones es grande.
Además, el volumen de operaciones diario de OPNX tiene un patrón independiente y obvio en relación con las fluctuaciones de precios, lo que determina que OPNX puede tener "transacciones falsas".
Más tarde, otro usuario de criptografía comentó que el volumen de operaciones falso de OPNX era muy obvio.
A juzgar por los datos del gráfico de tendencias del precio del contrato BTC en el sitio web oficial de OPNX, es consistente con lo que dijo Loris. Desde junio, el volumen de operaciones ha aumentado regularmente (generalmente a las 8:00, 12:00, 4:00, etc. todos los días). ). Los datos y las tendencias del icono de precio de BTC en la plataforma OKX durante el mismo período están más en línea con las reglas de volumen y precio.
Ícono de contrato BTC/USDT en la plataforma OPNX
Gráfico de contratos BTC/USDT en la plataforma OKX
La respuesta de OPNX fue que estos volúmenes de operaciones se debían a la introducción de su programa de creación de mercado. Sin embargo, el plan de incentivos para creadores de mercado de OPNX se anunció ya el 8 de abril. Pero el tweet de @Loris también ha sido eliminado.
La razón por la cual el volumen de transacciones ha atraído tanta atención es porque se reveló que el volumen de transacciones de OPNX fue de menos de $2 el día que entró en línea el 4 de abril. Según CoinDesk, OPNX solo ejecutó dos transacciones dentro de las 24 horas posteriores a su conexión, con un valor total de $1,26. Más tarde, OPNX aclaró oficialmente que los datos de transacciones de $1,26 de CoinDesk solo provenían de contratos y no incluían el volumen de operaciones al contado. De hecho, el volumen total de operaciones ese día fue de $13,64.
En solo 3 meses, el volumen de operaciones de OPNX en un solo día aumentó de aproximadamente 10 dólares a 50 millones de dólares. Los funcionarios pueden explicar este cambio en los datos como resultado de una variedad de factores, como los planes de los creadores de mercado, la plataforma Coin OX y los nuevos proyectos de Launchpad. , etc., pero esto no disipa las dudas de los usuarios.
El comercio de deuda OPNX se ha convertido en un truco y los contratos se han convertido en la fuerza principal.
Además de la autenticidad de los datos del volumen de transacciones, el comercio de deuda en el que OPNX se centró originalmente también se ha convertido en un producto de truco, y el volumen de comercio de varios días de activos de reclamo (también conocidos como tokens de deuda) es casi cero.
Actualmente, más del 99% del volumen de operaciones de la plataforma OPNX en realidad proviene de contratos perpetuos. Tomando como ejemplo el volumen de operaciones del 3 de julio, el volumen de operaciones de 24 horas de la plataforma OPNX fue de 68,12 millones de dólares estadounidenses, de los cuales el volumen de operaciones por contrato fue. 67,99 millones de dólares estadounidenses, el volumen de operaciones al contado es de sólo 137.000 dólares estadounidenses y los tokens de deuda se incluyen en el volumen de operaciones al contado y pueden ignorarse.
Esto parece ir en contra del posicionamiento original Cuando se estableció la plataforma por primera vez, OPNX era una plataforma que presentaba el comercio de reclamos y planeaba respaldar el comercio de reclamos para múltiples empresas en quiebra, incluidas Celsius, FTX, Genesis, BlockFi, Voyager y Three Arrows Captical. et al.
El primer token de deuda que se conecta a Internet es rvUSD (Tokens USD de valor de recuperación), que es un token de deuda emitido por CoinFLEX y representa la deuda personal de $84 millones de Roger Ver con CoinFLEX. Después de que OPNX adquiriera CoinFLEX, la información KYC de los usuarios de CoinFLEX y. Los saldos de las cuentas se pueden migrar sin problemas a OPNX como sus primeros clientes, y el token de deuda rvUSD también figura en OPNX.
Sin embargo, el precio de rvUSD ha ido cayendo desde su lanzamiento en OPNX en abril, desde el máximo de 0,62 dólares hasta los 0,15 dólares actuales. El volumen de operaciones de varios días es cero y casi no hay liquidez.
gráfico de tendencias rvUSD
El token de deuda Celsius CELSIUS, que se lanzó el 1 de junio, ayuda a los acreedores de Celsius a tokenizar sus reclamaciones y liberar la liquidez de sus fondos atrapados. Sin embargo, hasta el 4 de julio, no ha habido ninguna transacción en el par comercial CELSIUS/USDT desde su lanzamiento. El volumen de operaciones siempre ha sido cero, el precio del token siempre ha sido una línea recta y solo hay 8 órdenes de venta. el libro de pedidos.
Gráfico de tendencias del token de deuda CELSIUS
Desde este punto de vista, OPNX no se ha convertido en una plataforma de negociación de deuda preestablecida. Ahora su negocio ha pasado a ser similar a un intercambio de criptomonedas tradicional, con los contratos convirtiéndose en la fuerza principal de la plataforma.
De hecho, esto se ha rastreado durante mucho tiempo. El 4 de abril, se lanzó oficialmente por primera vez OPNX, una plataforma conocida por su comercio de reclamaciones de deuda. La primera función lanzada fue admitir servicios de comercio de derivados y al contado de criptomonedas, no basados en deuda. tokens. funciones de transacción. Los usuarios de la comunidad también describieron esto como "con el pretexto de respaldar transacciones de reclamos criptográficos, el negocio real es en realidad un casino por contrato". Esto también muestra que el enfoque comercial de OPNX está en el comercio de activos cifrados, en lugar del comercio de deuda. Después de todo, los tipos de activos comerciales de reclamaciones y los grupos de usuarios son limitados.
Además, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai emitió una reprimenda por escrito a OPNX y otros fundadores y a su director ejecutivo el 18 de abril. dijo que opera y promueve su plataforma de comercio de activos digitales OPNX sin las licencias locales necesarias. Esto expuso los problemas de cumplimiento de OPNX.
La neblina del fracaso nunca se desvanecerá. ¿Podrá realizarse el plan de abrir una bolsa para pagar las deudas?
OPNX atrajo la atención de los usuarios a través de un aumento a corto plazo en el volumen de operaciones y un aumento a corto plazo en el token de la plataforma OX. Sin embargo, la neblina de fracasos como el abuso de confianza por parte del fundador y la suspensión de los retiros de los usuarios por parte de CoinFLEX nunca se ha desvanecido.
El 27 de junio, los liquidadores de Three Arrows Capital todavía estaban tratando de recuperar 1.300 millones de dólares de sus fundadores Su Zhu y Kyle Davies. Según un informe anterior de la empresa de gestión empresarial Teneo, Three Arrows Capital ahora debe aproximadamente 3.500 millones de dólares a 27 empresas. . Deuda. Sin embargo, la plataforma comercial CoinFLEX suspendió todos los retiros de los usuarios debido a lagunas de financiación y obligó a sus acreedores, inversores, etc. a poseer acciones de la empresa.
La combinación de "fundador desleal + plataforma fallida" realmente hace imposible que los usuarios confíen plenamente, y OPNX recibió mucha oposición en los primeros días de su establecimiento. Cuando Su Zhu anunció por primera vez el lanzamiento de la plataforma de comercio de deuda criptográfica en Twitter, uno de los usuarios de la comunidad criptográfica comentó a continuación que "debe concentrarse en hablar con su abogado en lugar de lanzar una nueva estafa". Además, Evgeny Gaevoy, director ejecutivo del creador de mercado Wintermute, ha declarado que no invertirá en este nuevo intercambio establecido por el fundador de Three Arrows Capital, Nic Carter, socio de Castle Island Ventures, una firma de capital de riesgo criptográfico, afirmó más tarde; que el estafador desacreditado se asoció con otros estafadores deshonrados para intercambiar reclamaciones en un intercambio fraudulento desaparecido. En realidad, esto suena bastante razonable.
Después del lanzamiento de OPNX en abril de este año, sus principales inversores se anunciaron en Twitter, incluidos AppWorks, Susquehanna (SIG), DRW, MIAX Group, China Merchant Bank International (sucursal de Hong Kong del China Merchants Bank), Token Bay Capital, Nascent, Tuwaiq Limited, etc. También afirmó que estas instituciones no sólo proporcionaron fondos, sino que también brindaron muchas opiniones y ayuda sobre su visión, economía simbólica, marco legal y decisión de mudarse a Hong Kong.
Sin embargo, la lista de inversores anunciada por OPNX fue rápidamente abofeteada. DRW, Nascent, MIAX, Susquehanna (SIG), etc., todos emitieron documentos que negaban la inversión en OPNX. Entre ellas, Nascent, DRW y otras instituciones declararon que no participaron en la financiación de OPNX y sólo invirtieron en tokens FLEX a principios de 2021.
Posteriormente, el personal relevante de OPNX declaró que Su Zhu y Kyle Davies ya no participan en los asuntos diarios de OPNX. Sin embargo, el perfil del dúo en Twitter sigue siendo @OPNX y comparten datos y avances relacionados con la plataforma OPNX todos los días. Ayer mismo, Kyle Davies también declaró en Twitter Space que los dos fundadores de Three Arrows Capital donarán los "ingresos futuros" de la plataforma OPNX a los acreedores que sufrieron pérdidas debido a la quiebra del fondo el año pasado.
Esto coincide con la especulación de los usuarios de que "OPNX es un plan importante para que Su Zhu y otros abran un intercambio para pagar las deudas". Los intercambios siempre se han considerado fuentes de ingresos como un buen negocio en la industria de la criptografía. La plataforma comercial tenía un volumen de transacciones de 500 BTC por día y un ingreso neto de medio a un Bitcoin por día. Entonces, ¿se puede hacer realidad el deseo de pagar deudas a través de la plataforma OPNX?
Después de hacer algunos cálculos, basándose en el volumen de transacciones diarias de OPNX de 50 millones de dólares y la tarifa de pedido actual del 0,02% y la tarifa del tomador del 0,07%, los ingresos por comisiones diarias de OPNX son de 45.000 dólares estadounidenses. Three Arrows Capital actualmente debe aproximadamente 35.000 dólares estadounidenses. millones en deuda, tomará aproximadamente 77,777 días, o aproximadamente 213 años, para pagar la deuda adeuda. Si se combina con el aumento del token de plataforma OX, el aumento en el volumen de transacciones y las tarifas de cotización futuras, tal vez se pueda acelerar la velocidad de pago.
Sin embargo, vale la pena señalar que el actual grupo oficial de Telegram de OPNX tiene solo 2.060 usuarios, mientras que el grupo chino de Telegram tiene 2.690 personas (el nombre de Twitter de Su Zhu también se ha cambiado a "Zhu Su" chino). El número de usuarios de la comunidad también contrasta marcadamente con los 568.000 y 517.000 seguidores de Su Zhu y Kyle Davies.