Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico y keniano que trabaja en el intercambio de criptomonedas Binance, fue detenido en Kenia después de huir de Nigeria en marzo.
Según varios informes de medios de comunicación de Kenia del 22 de abril, la policía local arrestó a Anjarwalla y podría extraditar al ejecutivo de Binance a Nigeria para enfrentar cargos penales. Según se informa, Anjarwalla escapó de la custodia en Nigeria el 22 de marzo después de que lo llevaron a una mezquita para orar, huyendo del país usando su pasaporte keniano.
Cointelegraph no pudo confirmar los informes sobre el arresto de Anjarwalla en Kenia. Inicialmente viajó a Nigeria en febrero con su colega ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, luego de acusaciones de que el intercambio manipulaba la moneda fiduciaria del país, la naira. Las autoridades detuvieron a ambos hombres después de que Binance anunciara que tenía la intención de suspender todas las transacciones en naira.
No está claro cómo escapó Anjarwalla de Nigeria. Los informes han sugerido que pudo abordar un avión desde Abuja, la capital de Nigeria, usando su pasaporte keniano, ya que las autoridades confiscaron sólo sus documentos de viaje del Reino Unido.
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Los funcionarios nigerianos han presentado cargos contra el intercambio y Gambaryan en ausencia de Anjarwalla. El ejecutivo de Binance se declaró inocente de los cargos de evasión fiscal y lavado de dinero, y el caso regresó a los tribunales el 19 de abril después de un breve aplazamiento.
La esposa de Gambaryan también lanzó una petición para devolverlo a Estados Unidos, alegando que era “un hombre inocente, un peón en el juego de otra persona”. Binance afirmó que "no tenía poder de toma de decisiones en la empresa" y solicitó que no se le hiciera responsable de las actividades del intercambio en Nigeria.
Se espera que Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, sea sentenciado en los EE. UU. el 30 de abril en un caso separado después de declararse culpable de un cargo de delito grave. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
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