Hoy, tomaré como ejemplo la pregunta más común de los amigos minoristas de divisas del grupo, las transacciones de depósito y retiro en el intercambio, y discutiré cómo evitar la aparición de tarjetas congeladas en las transacciones OTC.

(1) Para transacciones OTC, intente elegir plataformas grandes como Binance y Oyi. Estas plataformas tienen mejores canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente.

(2) Intente elegir una plataforma OTC que admita la estrategia de retiro T+1/T+2. Aunque no se puede retirar dinero inmediatamente después de vender la moneda, esto reduce el riesgo de lavado de dinero mediante transacciones OTC. Por ejemplo, Binance T+1 y Huobi Select Trading (en comparación con el comercio gratuito, retiro T+2).

(3) Evite el uso directo de transacciones OTC en moneda estable, como USDT, e intente utilizar monedas convencionales como BTC y ETH para transacciones OTC.

(4) La tarjeta bancaria utilizada para transacciones OTC debe ser una tarjeta separada que no se use normalmente y esté separada de la tarjeta de salario, de esta manera, incluso si está congelada, no afectará el uso de otros fondos. Tras la investigación, es fácil aclarar el flujo de fondos.