Binance está siendo investigado por las autoridades locales por la prestación "ilegal" de servicios de activos digitales y "actos de blanqueo de dinero agravado", confirmó la fiscalía de París a CoinDesk.
Las acusaciones contra Binance por parte de los fiscales franceses "se refieren, por un lado, a actos de ejercicio ilegal" de operar como proveedor de servicios de activos digitales y a "actos de blanqueo de capitales agravados, por competencia con operaciones de inversión, ocultación, conversión, estas últimas realizadas por perpetradores de delitos que han generado ganancias", dijo a CoinDesk la fiscalía de París. Binance está registrado como PSAN o proveedor de servicios de activos digitales, ante el regulador financiero francés.
Se sospecha que Binance, que se enfrenta a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por no haberse registrado como plataforma comercial y por la venta de valores no registrados, ha sondeado a clientes franceses a través de su filial local fuera del marco legal hasta 2022, según la publicación de noticias Le Monde informó más temprano el viernes.
El fiscal de París confirmó a CoinDesk que una investigación sobre Binance llevada a cabo por la jurisdicción interregional especializada de París (JIRS) condujo a una remisión a la SEJF, un brazo del gobierno contra el crimen financiero, en febrero de 2022.
"Los elementos documentales e informáticos recogidos durante la búsqueda deberán ser ahora objeto de un estudio en profundidad", afirmó el fiscal de París.
La noticia llega cuando Binance anuncia que abandonará los Países Bajos después de no poder obtener una licencia que demuestre que la empresa cumple con las directrices contra el lavado de dinero (AML) del país.
CoinDesk se comunicó con Binance para solicitar comentarios.
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Jack Schickler contribuyó con el reportaje.
