Al analizar los documentos de las cuentas de Binance, Binance US y CZ en Silvergate y Signature Banks, la SEC acusó a Binance y Binance US de transferir más de $12 mil millones en activos de clientes a Merit Peak (que se cree que son propiedad de CZ) y desde allí transferirlos. activos a una sucursal extranjera de Paxos (emisor de BUSD).

La SEC también acusó a Binance de transferir 11.000 millones de dólares en activos de clientes a través de otra entidad llamada Key Vision Development Limited.

La SEC no especificó el propósito para el cual Binance transfirió dinero, pero expresó su preocupación de que las actividades anteriores puedan hacer que Binance no tenga suficientes activos para pagar a los clientes que necesitan retirar dinero. Es por eso que la SEC quiere que el tribunal congele los activos de Binance US para proteger el dinero de los clientes.

Binance negó las acusaciones y afirmó que todos los activos de los usuarios en Binance y Binance US están siempre seguros.

Si esto sigue siendo una demanda civil, es posible que Binance simplemente necesite cerrar su sucursal en EE. UU. y pagar una multa para hacerlo. Sin embargo, si el Departamento de Justicia de EE. UU. se involucra y convierte esto en una demanda penal, la situación será más tensa para CZ y Binance.

La SEC también demandó a Coinbase, pero las circunstancias eran más leves que las de Binance, como violar la ley al cotizar valores y brindar servicios de apuestas sin registrarse como corredor en la SEC. Y Coinbase también demandó a la SEC, los resultados de esta demanda tienen muchos significados, para reclamar justicia para el mercado de las criptomonedas. Insta a los funcionarios a emitir pronto directrices regulatorias claras para la industria de las criptomonedas.

La comunidad ha mostrado su apoyo acuñando más de 140.000 "Stand with Crypto": NFT iniciados por Coinbase, símbolo de la cohesión de la comunidad de las criptomonedas, superando la batalla legal con la SEC.