BKEX, un intercambio de criptomonedas, suspendió los retiros de fondos de los usuarios mientras investiga las afirmaciones de que la plataforma se utilizó para el lavado de dinero.
BKEX se asocia con las autoridades para investigar la situación
El intercambio de criptomonedas BKEX, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, reveló el 29 de mayo que su sistema podría haber sido explotado para lavar dinero. El intercambio suspendió los retiros y prometió ayudar a las autoridades con la investigación.
El intercambio declaró que actualmente está colaborando con las autoridades para adquirir información y garantizar la protección de sus clientes.
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BKEX declaró que mantendría una comunicación abierta y oportuna durante toda la investigación e instó a las personas a comunicarse con él si tenían algún problema. El intercambio de criptomonedas dijo que está tratando de restaurar el funcionamiento normal del intercambio.
Lavado de dinero con criptomonedas: estimaciones de la ONU frente a datos de Chainalysis
Las transacciones de Bitcoin son transparentes e irrevocables en la mayoría de los casos por definición porque son un libro de contabilidad público. Es posible considerar que los riesgos de delitos financieros y lavado de dinero en las criptomonedas son manejables, especialmente en comparación con el efectivo.
Chainalysis afirma que de 2017 a 2021, se lavaron alrededor de 33 mil millones de dólares en criptomonedas, lo que es mucho menor que las estimaciones de la ONU para la moneda fiduciaria, que puede ascender a billones de dólares.
Además, la mejor manera de detener el lavado de dinero y otros delitos asociados puede ser implementar regulaciones contra el lavado de dinero (AML) más estrictas dentro de la comunidad criptográfica y garantizar una mayor transparencia en toda la industria.
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