Conclusiones clave
El seguimiento de una billetera de criptomonedas implica vigilar las transacciones de la billetera y anotar sus transacciones importantes a lo largo del tiempo o que involucran activos específicos;
El seguimiento de billetera proporciona a los inversores información sobre el movimiento de activos basada en el seguimiento de las transacciones de los principales tenedores, que puede utilizarse para especular sobre los movimientos del mercado;
Las carteras seleccionadas se pueden filtrar o rastrear mediante un explorador de blockchain o una aplicación especial;
El rastreador de billetera dedicado está diseñado para proporcionar información más clara sobre los movimientos de la billetera y notificar a los inversores.
Cómo rastrear una billetera de criptomonedas
Hay tres pasos principales para rastrear una billetera de criptomonedas: descubrir la billetera, recopilar datos detallados sobre las transacciones en la cadena de la billetera y traducir los datos obtenidos en los dos primeros pasos en información útil. A través de ellos, los inversores pueden conocer las acciones de los inversores "inteligentes" y potencialmente predecir los movimientos del mercado utilizando pistas de las acciones realizadas por carteras destacadas.
¿Qué compran otros comerciantes, quiénes son los compradores y qué tan bien conocen el mercado? Si parecen tener una mejor comprensión del mercado, ¿en qué están invirtiendo ahora y en qué podrían invertir a continuación? A mayor escala, ¿qué impacto tienen en el mercado las acciones de personas como esta?
Si no entiende estas preguntas y cómo aplicarlas, ¡siga leyendo para obtener más información sobre el seguimiento de billeteras de criptomonedas!
¿Qué es el seguimiento de billetera?
El seguimiento de billeteras se centra en estudiar los movimientos de billeteras de ballenas o comerciantes famosos para obtener datos que orienten posibles decisiones comerciales.
Cryptocurrency Wallet Tracker está diseñado para facilitar a las personas el seguimiento de carteras de interés, como enviar alertas cada vez que se produce una transacción. Estos rastreadores le permiten rastrear la actividad de su billetera elegida en tiempo real. Los rastreadores de billeteras de criptomonedas se conectan a API de terceros y acceden a varias fuentes de datos de criptomonedas en cadena para obtener información sobre las transacciones; esta información luego se empaqueta y se presenta a los usuarios en una forma más útil;
Los rastreadores de billeteras de criptomonedas están diseñados con funciones personalizables, como notificaciones automáticas que alertan a los usuarios cada vez que la billetera que se está rastreando ejecuta una transacción. Por diseño, los rastreadores de billeteras de criptomonedas pueden mostrar información básica sobre las transacciones, como el tipo de transacción y el monto involucrado, como alertas instantáneas en aplicaciones de mensajería como Telegram. Esto permite a los usuarios reaccionar rápidamente sin tener que utilizar un navegador de billetera blockchain como Etherscan para buscar detalles de la transacción.
Cómo encontrar la billetera que necesitas rastrear
¿En qué debería concentrarse antes de rastrear una billetera? La respuesta depende en gran medida de su propósito al rastrear una billetera, pero aquí hay algunas cosas que los inversores suelen buscar al rastrear una billetera:
inversión pasada
Cuando considere agregar una billetera inteligente a su rastreador de billetera, puede verificar su historial de inversiones para ver qué activos han vendido en el pasado y cómo los administran. Observe el momento de las compras y ventas y las ganancias o pérdidas resultantes. Esta es una excelente manera de evaluar si una billetera es "dinero inteligente". Si esta billetera ha obtenido ganancias sustanciales en la mayoría de sus transacciones anteriores, entonces probablemente merezca algo de atención.
relación ganancia/pérdida
Cuando busca una billetera inteligente que pueda copiar operaciones, es importante considerar su relación ganancias/pérdidas, que mide la ganancia promedio de las operaciones ganadoras versus la pérdida promedio de las operaciones perdedoras durante un período determinado. Investigue los activos que conservan y sus valores, y realice un seguimiento de las transacciones en la billetera relacionadas con los activos para determinar si la billetera está obteniendo ganancias o perdiendo dinero. Si una billetera obtiene ganancias con los activos bajo su administración, es posible que desee realizar un seguimiento de sus transacciones.
flujo de transacciones
¿De dónde vienen los fondos en la billetera y adónde van? Si una billetera recibe con frecuencia depósitos de diferentes tamaños de diferentes billeteras, es probable que sea una billetera de intercambio. Los exploradores de blockchain intentan etiquetar estas transacciones y billeteras, pero en algunos casos pueden omitirlas. Las billeteras con derechos adquiridos también se pueden identificar por las etiquetas de sus transacciones. En circunstancias normales, las billeteras personales deberían tener menos frecuencia de transacciones y los individuos poseen menos billeteras.
protocolo interactivo
Las billeteras personales generalmente interactúan con una pequeña cantidad de intercambios y otras personas. Es más probable que las billeteras de equipos y proyectos interactúen con protocolos más especializados y realicen transacciones como apuestas, distribución masiva y distribución de recompensas.
Encuentre una billetera que necesite rastrear
La elección de una billetera para realizar un seguimiento depende de sus objetivos y de la disponibilidad de la billetera. Si simplemente desea rastrear los movimientos de los principales titulares de un proyecto de contrato inteligente en el que desea invertir o en el que ya ha invertido, será más fácil encontrar una billetera para rastrear. Sin embargo, si desea rastrear inversores de "dinero inteligente" u otras figuras famosas, el proceso puede ser un poco más complicado.
Con base en las consideraciones anteriores, intentemos encontrar algunas billeteras que deban ser rastreadas.
Cómo encontrar los principales poseedores utilizando un explorador blockchain
Puede encontrar las billeteras de los principales poseedores utilizando un navegador en la red blockchain en la que se ejecuta el activo. Los exploradores de cadenas de bloques más antiguas como Bitcoin y Litecoin a menudo tienen una función de "lista rica" que clasifica a los titulares según el orden de los activos que custodian. La red EVM tiene una funcionalidad similar para los tokens de contratos inteligentes.
Para encontrar los principales poseedores de un token de contrato inteligente utilizando el navegador web, primero debe obtener la dirección del contrato inteligente del activo y acceder al navegador para obtener más información. Aquí usaremos el token Arbitrum en la red Arbitrum Layer 2 como ejemplo.
El contrato inteligente se copió de la página de activos de CoinGecko. Por supuesto, también puede obtener la dirección del contrato inteligente a través del sitio web oficial del proyecto y los perfiles de redes sociales.
Visite Arbitrum Explorer y navegue hasta la página del token Arbitrum, luego a la sección de titulares, donde la lista de titulares está ordenada por sus tenencias. Tenga en cuenta que las billeteras mejor clasificadas pueden ser billeteras oficiales y billeteras de intercambio.
Identificar inversores de “dinero inteligente”
Encontrar inversores de "dinero inteligente" puede requerir más investigación y herramientas adicionales para simplificar el proceso y hacerlo más eficaz.
Utilice un explorador de blockchain
Los principales poseedores de algunos proyectos exitosos de contratos inteligentes son un buen punto de partida en la búsqueda de inversores de “dinero inteligente”. Para ilustrar esto, echaremos un vistazo al token Camelot (GRAIL) en la red Arbitrum, cuyo valor ha ido aumentando con el tiempo:
Al observar las 50 billeteras principales, la mayoría parece pertenecer a intercambios, billeteras con derechos adquiridos e instituciones que pueden estar relacionadas con el proyecto. Puede detectar esto utilizando las etiquetas de las transacciones y la frecuencia de las transacciones. Aquí logramos destacar la billetera en el puesto 33 en la lista de titulares (en el momento de escribir este artículo).
Mirando la billetera (0xD956) hay aproximadamente 68 tokens GRAIL bajo su custodia. 22 de estos tokens se compraron el 17 de enero de 2023 por aproximadamente $241 cada uno. GRAIL se cotiza a 1.899 dólares en el momento de escribir este artículo, lo que supone una ganancia de más del 780 %.
0xD956 también compró 62 GRAIL el 2 de febrero por alrededor de $550 cada uno, después de vender previamente 15 GRAIL por más de $480, obteniendo ~100% de su primera compra.
Al valor actual del token GRAIL, la compra de febrero habría resultado en una ganancia de más de $70,000 en este momento. Este es un ejemplo de comercio "inteligente". Este ejemplo es sólo para ilustración. Las criptomonedas son inestables y este no es un consejo financiero.
medios de comunicación social
Las redes sociales, Internet y las interacciones entre pares también son excelentes maneras de encontrar billeteras que deban ser rastreadas. Un ejemplo de dicha plataforma es Lookonchain. Lookonchain rastrea carteras de "dinero inteligente" y muestra sus hallazgos en sus perfiles de Twitter. Si estas billeteras le atraen, también puede agregarlas a su lista de seguimiento. Nuevamente, este no es un consejo financiero.
Métricas a tener en cuenta al realizar un seguimiento de su billetera
Ahora que ha encontrado una billetera inteligente, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta al realizar un seguimiento de su billetera.
activos comerciales
¿Qué activos mantienen, compran o venden sus inversores inteligentes? Mire estos para obtener más datos sobre cómo se sienten los inversores de dinero inteligentes con respecto a los activos. Si el activo es popular entre los inversores inteligentes, entonces pueden creer que su valor se apreciará a largo o corto plazo. *Tenga en cuenta que estos no son datos sólidos en los que se pueda confiar y se recomienda realizar más investigaciones sobre el activo.
tipo de transacción
Observe si las billeteras que rastrea están comprando, vendiendo, reclamando recompensas o recibiendo incentivos del proyecto u otras instituciones acreditadas. Dependiendo de por qué estás rastreando la billetera, estos datos pueden brindarte información sobre las transacciones financieras, su participación en el proyecto y aún más.
Dirección comercial
Si su billetera envía el activo de enfoque a un intercambio centralizado, es posible que esté a punto de obtener algunas ganancias. Si está siguiendo a varios inversores de "dinero inteligente" y todos se están moviendo en la misma dirección (especialmente si el precio del activo ha aumentado), entonces la respuesta más probable es la toma de ganancias, si el activo ha tenido un rendimiento inferior, entonces los inversores pueden estar saliendo del mercado; mercado. Si la dirección es al revés, entonces los inversores de "dinero inteligente" podrían estar comprando el activo, lo que quizá valga la pena investigar más a fondo.
Monto de la transacción
Para evaluar la confianza de un inversor en un activo o el impacto de sus operaciones en el mercado general, la proporción del activo en la cartera de un comerciante, el porcentaje de la oferta total del activo que posee y la asignación relativa al tamaño de la billetera son todos indicadores que valen la pena. mirando a. Al igual que el 0xD956 anterior, una compra de 40.000 dólares es una señal de fuerte convicción, especialmente para los inversores individuales. Dependiendo de la liquidez disponible de GRAIL en el momento de la compra, dicha transacción podría tener un impacto significativo en el mercado.
Frecuencia de transacción
Su billetera de dinero inteligente podría ser solo para operaciones intradía en un intercambio descentralizado. Esto podría ser una manipulación del mercado o una negociación diaria normal, pero una buena forma de detectarlo es ver con qué frecuencia se repite una operación o un ciclo comercial específico. Si se trata de comprar y vender un solo activo repetidamente, entonces el comerciante puede estar tratando de beneficiarse de los cambios a corto plazo en el valor del activo, o simplemente tratando de influir en el mercado.
Cómo detectar una estafa
Los proyectos fraudulentos intentan robar la atención de los inversores enviando sus tokens (no solicitados) a algunas billeteras conocidas e inducir a todos a comprar estos tokens del proyecto o interactuar con sus contratos inteligentes. Es muy importante filtrar estas monedas al realizar un seguimiento de las carteras de los inversores inteligentes. Los exploradores de blockchain intentan etiquetar este tipo de token para proteger a los inversores. En situaciones en las que esta información no está disponible, el seguimiento del historial de transacciones es una buena forma de detectar monedas fraudulentas en una billetera.
Compruebe cómo la billetera inteligente adquirió este token: ¿fueron comprados, reclamados o recibidos de sus pares? Las transacciones de reclamo generalmente se marcan en el navegador web de EVM; otra forma de identificar una transacción de reclamo es rastrear la transacción y verificar que el inversionista pagó una tarifa (tarifa de reclamo) durante el proceso. Debería haber muchas transacciones similares en "Claim Wallet".
Si el inversor no compró el activo en un intercambio descentralizado o centralizado, y no fue enviado por otra persona, lo más probable es que se trate de un token que se está utilizando para estafar la reputación del propietario de la billetera. Rastree la billetera de origen de esta transacción y observe otras transacciones realizadas por esta billetera. Además, vea si la página del contrato inteligente proporciona más información sobre el proyecto emisor y, de ser así, verifique toda la información relacionada con el proyecto.
Rastreador de cuentas grandes de criptomonedas
Los grandes inversores son un tipo único de inversor. No sólo poseen una gran proporción de los activos en circulación, sino que a menudo se les considera el grupo de inversores más informado e importante. Se les considera "más importantes" porque sus actividades tienen un gran impacto en el mercado; se les considera "más informados" porque se considera que están más cerca del equipo del proyecto o saben más sobre el proyecto que la mayoría de los demás inversores. Además, también se les considera los mayores creyentes en el proyecto.
Por lo tanto, los inversores intentan seguir su dinámica y tenerla en cuenta en sus estrategias de inversión. Cryptocurrency Big Trader Tracker ayuda a los inversores a rastrear a los grandes comerciantes.
Los rastreadores de cuentas grandes son similares a los rastreadores de billeteras normales. También funcionan de manera similar. Los rastreadores de cuentas grandes se conectan a datos agregados en cadena a través de puntos finales API, al igual que los rastreadores de billeteras. Sin embargo, una diferencia importante es la información en la que se centran.
El Big Holder Tracker solo se centra en transacciones importantes realizadas por los principales tenedores. La información presentada por Big Holder Tracker suele ser transacciones de alto valor y transacciones de tenedores "ricos". Por otro lado, un rastreador de billetera normal presenta información de transacciones para la billetera seleccionada por el usuario. Estas transacciones pueden ser de alto o bajo valor y pueden ser rastreadas por cualquier billetera independientemente de su posición en la lista de titulares.
Un ejemplo de rastreador de cuentas grandes es WhaleAlert.
Rastreador de cartera
Otra herramienta de inversión relacionada es un rastreador de cartera. Los rastreadores de carteras ayudan a los inversores a comprender la evolución de los precios de sus activos. Algunos rastreadores de carteras van un paso más allá y agregan noticias y datos adicionales sobre los activos que se rastrean y ponen esta información a disposición de los inversores. Los rastreadores de carteras de criptomonedas como CoinGecko se conectan a fuentes de datos de intercambios de criptomonedas para obtener datos comerciales de criptomonedas de cada intercambio.
Los inversores pueden utilizar funciones de seguimiento de carteras en plataformas como CoinGecko, Debank y Nansen para reunir sus criptoactivos en un solo lugar y facilitar el seguimiento de esos activos y los desarrollos relacionados. Portfolio Tracker también puede notificar a los inversores sobre cambios importantes en los precios mediante notificaciones automáticas o correos electrónicos.
Los rastreadores de billeteras de criptomonedas y los rastreadores de carteras utilizan tecnología similar, pero los rastreadores de billeteras se centran en el comportamiento de los inversores, mientras que los rastreadores de carteras se centran más en el precio de un activo.
pensamientos finales
Al invertir en criptomonedas, siempre realice su propia investigación, y el seguimiento de las billeteras como parte de la investigación de datos en cadena puede ayudar en las decisiones de inversión. El seguimiento de la cartera puede mejorar las posibilidades de los inversores de obtener ganancias, ya que el objetivo es seguir a los inversores "inteligentes" con un historial de éxito.
El seguimiento de una billetera puede resultar complicado, especialmente cuando los inversores buscan utilizar los datos obtenidos para tomar decisiones a mayor escala. Esto se debe a que decisiones como esta requieren saber no sólo qué contiene una billetera, sino también durante cuánto tiempo la han tenido o planean tenerla, y por qué la tienen.
Los inversores inteligentes pueden considerar ciertos activos como inversiones sin fines de lucro y, por lo tanto, no preocuparse por obtener ganancias. Sin embargo, esto significa que los inversores que rastrean sus carteras pueden perder oportunidades de ganancias mientras esperan señales de carteras "inteligentes". También es posible que existan tokens fraudulentos que intenten utilizar el seguimiento de billeteras para promocionar sus tokens, enviando grandes cantidades de estos tokens a billeteras conocidas, despertando así el interés de los inversores que rastrean esa billetera.