ASIC publica una lista de las 10 formas principales de identificar una estafa criptográfica como parte de la Semana de concientización sobre estafas de 2022 en Australia.
La estafa criptográfica alcanza su punto más alto en Australia, advierte ASIC a los ciudadanos
El regulador del mercado de Australia, ASIC, ha publicado una lista de las "10 formas principales de detectar una estafa criptográfica" en medio de un aumento detectado en las estafas de inversión relacionadas con las criptomonedas este año.
La declaración de asesoramiento público de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) se publicó como parte de la Semana de Concientización sobre Estafas 2022, una iniciativa diseñada para enseñar a los australianos cómo identificar todas las formas de estafas. La campaña se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre.
La ASIC dijo que los australianos ya habían perdido más a través de “estafas de inversión” en 2022 que la cifra total de 701 millones de dólares en 2021, mientras que la vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, atribuyó las criptomonedas al aumento exponencial de las estafas de inversión en los últimos dos o tres años. En un comunicado, ella dijo:
“El principal impulsor del aumento fueron las estafas de inversión en criptomonedas, donde las pérdidas aumentaron un 270%. La ACCC ha informado que las pérdidas por estafas criptográficas aumentarán aún más en 2022.
Dada esta preocupante tendencia, queremos brindar a los australianos la información que necesitan para protegerse de los estafadores”.
Cómo identificar estafas criptográficas
Como parte del aviso, ASIC declaró que las estafas con criptomonedas se dividen en tres categorías. El primero se relaciona con estafas en las que la víctima cree que están invirtiendo en un activo legítimo. Sin embargo, la aplicación, el intercambio o el sitio web de cifrado son falsos.
La segunda estafa implica tokens criptográficos falsos utilizados para facilitar actividades de lavado de dinero, mientras que el tercer tipo implica el uso de criptomonedas para realizar pagos fraudulentos.
ASIC dice que los principales signos de una estafa criptográfica incluyen "recibir una oferta inesperada", "anuncios falsos de celebridades" y que una "pareja romántica que solo conoces en línea" te pida que envíe dinero en criptomonedas.
Otras señales de alerta incluyen que se le solicite pagar servicios financieros en criptomonedas, que se le pida que pague más dinero para acceder a los fondos, que se retengan las ganancias de las inversiones "a efectos fiscales" o que se les ofrezca "dinero gratis" o retornos de inversión "garantizados".
El regulador de mercados también dijo que era común que los estafadores presionaran a las víctimas para que transfirieran criptomonedas a su sitio web. Para evitar este problema, ASIC recomendó a los inversores en criptomonedas que no utilicen aplicaciones web que no aparezcan en Apple Store o Google Play.
Otras cosas a tener en cuenta es si "aparecen tokens extraños en su billetera digital", dijo ASIC.
Si son estafadas, el Tribunal recomienda encarecidamente a las víctimas que no “envíen más dinero” al estafador y que “bloqueen todo contacto” con ellos si se conoce su identidad. Agregaron además:
"No se demore. Comuníquese con su banco o institución financiera de inmediato para denunciar la estafa. Pídales que detengan cualquier transacción. Además, advierta a sus familiares y amigos para que estén atentos a posibles estafas posteriores”.
Los australianos son el principal objetivo de las estafas criptográficas: se perdieron la friolera de 242 millones de dólares en 2022
Una gran población de australianos ha sido víctima de estafas relacionadas con inversiones y criptomonedas, perdiendo 242,5 millones de dólares australianos a manos de estafadores en lo que va de 2022, según los últimos datos de Scamwatch.
De enero a julio de este año, la mayoría de los fondos perdidos en todo tipo fueron estafas de inversión, desde estafas románticas hasta esquemas Ponzi clásicos y estafas con criptomonedas.
Un informe del 7 de noviembre de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) predijo que las pérdidas por estafas dirigidas a Australia alcanzarían los 4 mil millones de dólares australianos para fines de 2022.
La ACCC ha recibido 10 millones de dólares en financiación inicial como parte de su presupuesto para construir un Centro Nacional Antiestafas para apoyar a la comunidad en su lucha contra los ciberdelincuentes, como confirmó el ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, el 7 de noviembre.
David Koch, presentador del programa matutino australiano Sunrise, ha pedido a la ACCC que exija más responsabilidad en las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn sobre el contenido fraudulento que se encuentra en sus plataformas.