Una vez más, el mismo periodista de Reuters está omitiendo deliberadamente hechos críticos para encajar en su narrativa. Esta vez, han planteado preguntas sobre nuestras políticas de cumplimiento para prevenir y abordar la financiación del terrorismo basada en criptomonedas. Este es un tema que nos tomamos muy en serio y queremos aprovechar esta oportunidad para dejar las cosas claras.
La conclusión es que no conocemos ningún intercambio (ni ninguna otra institución financiera) que hoy haga más que Binance para mantener a los malos actores fuera de su plataforma. Nuestras políticas y procesos cumplen con los requisitos AMLD5/6 contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y contamos con un sólido programa de cumplimiento que incorpora principios y herramientas sofisticados contra el lavado de dinero y sanciones globales para detectar y abordar actividades sospechosas. Incluso contamos con especialistas en nuestro equipo que han centrado toda su carrera en la lucha contra el terrorismo.
Un hecho que a menudo se pasa por alto (o quizás, en este caso, se ignora deliberadamente) es que no es posible que un intercambio de cifrado (ni nadie) bloquee o revierta un depósito de activos digitales una vez que se ha verificado una transacción en la cadena de bloques. Esta es una característica fundamental de todas las transacciones de activos digitales. Las verdaderas medidas de cumplimiento para un intercambio de cifrado son los pasos que toma para identificar y reaccionar ante depósitos sospechosos, y es en estas áreas donde Binance es líder de la industria. Cuando nos enteramos de un mal comportamiento, intervenimos y tomamos las medidas adecuadas, incluida la congelación de fondos y la colaboración con las autoridades para apoyar las investigaciones.
Ahora, en lo que se refiere específicamente a los casos planteados en la historia: debido a la naturaleza de los casos de aplicación de la ley, debemos tener mucho cuidado con lo que compartimos. Este tipo de investigaciones están en curso y queremos asegurarnos de que estamos haciendo que el trabajo de las autoridades sea más fácil, no más difícil. Sin embargo, podemos decir inequívocamente que hemos estado trabajando estrechamente con las autoridades antiterroristas internacionales en estas incautaciones.
Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los delincuentes no registran cuentas a nombre de sus empresas criminales. Es por eso que nuestro equipo colabora con las autoridades y aprovecha la información que solo está disponible para ellos para identificar personas que operan cuentas para organizaciones ilícitas.
La cadena de bloques ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas para los esfuerzos de las fuerzas del orden contra el lavado de dinero. La naturaleza pública e inmutable de la cadena de bloques hace que las criptomonedas sean una mala opción para el lavado de dinero porque permite a las autoridades descubrir y rastrear el lavado de dinero mucho más fácilmente que las transacciones en efectivo. Simplemente no se pueden mover grandes sumas de dinero a criptomonedas sin que la gente se dé cuenta.
Binance cuenta actualmente con más de 750 empleados que apoyan el cumplimiento, muchos de ellos con experiencia previa en agencias reguladoras y policiales. En lo que va del año, ya hemos ayudado a las autoridades a congelar/incautar más de mil millones de dólares. Casi la mitad de nuestro equipo de cumplimiento está involucrado en trabajos de control de sanciones, como lucha contra el lavado de dinero, investigación de nombres, incorporación de Conozca a su cliente (KYC) y monitoreo en cadena.
Al fin y al cabo, se trata de cuestiones difíciles en las que hemos invertido mucho en nombre de nuestros usuarios. Nuestro equipo y nuestros sistemas han mejorado significativamente en los últimos años y seguimos comprometidos a liderar la industria en los esfuerzos por mantener a los malos actores completamente fuera de las criptomonedas. Este esfuerzo incansable no se detendrá en Binance, ya que estamos orgullosos del trabajo de nuestro equipo con las autoridades de todo el mundo para hacer del mundo un lugar más seguro.