Lo más destacado
Binance ha lanzado una serie compuesta por seis vídeos dedicados a nuestros expertos en cumplimiento y sus opiniones sobre diversos aspectos de su trabajo.
En el quinto vídeo de la serie, nuestros expertos nos hablan de la amplia experiencia y especialización que aportan al equipo de cumplimiento e investigación de Binance.
En los últimos años, Binance ha realizado una importante inversión para impulsar sus capacidades de cumplimiento e investigación. Como resultado, ahora contamos con un conjunto de profesionales de talla mundial que aportan al equipo una combinación única de experiencia en aplicación de la ley, cumplimiento, investigación y criptomonedas.
En el quinto vídeo de esta serie, algunos de nuestros responsables en cumplimiento e investigación nos hablarán de sus trayectorias profesionales y su experiencia única.
Matt Price, director internacional de inteligencia e investigación de Binance, reaparece en el episodio de esta semana para hablarnos de su experiencia en las fuerzas del orden en Estados Unidos, donde trabajó tanto a nivel local como federal. Con el tiempo, Matt se incorporó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos como investigador de delitos cibernéticos. En este cargo, trabajó en casos relacionados con los principales mercados de la darknet, servicios de mezclado y otras tramas delictivas relacionadas con los activos digitales.
Además, en el vídeo de esta semana también vuelve a aparecer Chagri Poyraz, nuestro director internacionales de sanciones. Chagri nos habla de su experiencia en la elaboración de un programa de cumplimiento para la prevención de delitos financieros para la mayor empresa de comercio electrónico de Corea del Sur, que también cotiza en la Bolsa de Nueva York. Además, anteriormente también trabajó para HSBC en el ámbito del cumplimiento de sanciones a nivel regional.
Luego es el turno de Steve Christie, responsable de cumplimiento de Binance, quien recuerda cómo empezó su carrera en el sector financiero tradicional. Durante cerca de siete años, trabajó en una entidad bancaria donde terminó dirigiendo la unidad de inteligencia financiera de la empresa y las investigaciones contra el blanqueo de capitales (AML). Se adentró en el mundo de las criptomonedas en 2015, convirtiéndose en director de cumplimiento de Xapo, tras lo cual pasó cuatro años y medio como director de cumplimiento del exchange de criptomonedas Kraken, con sede en Estados Unidos.
El episodio concluye con Tigran Gambaryan, director de cumplimiento de delitos financieros de Binance, que pasó quince años en diferentes cargos relacionados con las fuerzas del orden, entre ellos la de agente especial de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Allí se dio cuenta de que la transparencia de las blockchains públicas ofrece enormes oportunidades para los investigadores, y fue entonces cuando se sintió atraído por el mundo de las criptomonedas. Desde entonces, ha sido capaz de tener un impacto significativo en el sector, liderando numerosas investigaciones de perfil alto relacionadas con las criptomonedas y siendo pionero en nuevos métodos para resolver delitos cibernéticos. Ahora, su objetivo es hacer los mismo en Binance.
¡Estate atento para no perderte nuevos vídeos de esta serie la semana que viene!