RESUMEN RÁPIDO:
La policía brasileña confiscó objetos extravagantes obtenidos mediante transacciones de criptomonedas falsas
El proceso seguido por los estafadores convenció a las personas para que “alquilaran” los activos de criptomonedas
El cerebro detrás del plan multimillonario se llama “Bitcoin Sheikh”
La industria de las criptomonedas está plagada de estafas con criptomonedas, esta vez el objetivo es Brasil. Según la policía brasileña, han incautado varios artículos de lujo que se obtuvieron a través de transacciones ilícitas con criptomonedas. También se trataba de un esquema piramidal de inversiones en criptomonedas falsas.
La policía brasileña anunció el 6 de octubre la incautación de lingotes de oro, relojes de lujo, fajos de dinero en efectivo y otros artículos extravagantes. Cabe destacar que estos fueron confiscados a un grupo acusado de organizar una estafa piramidal internacional multimillonaria.
Estafa de alquiler de criptomonedas en Brasil
Un grupo estafaba a miles de inversores en diferentes países, entre ellos Brasil y Estados Unidos, además de otros diez. El proceso seguido por los estafadores consistía en convencer a la gente de "alquilar" las criptomonedas.
Posteriormente, a los inversores se les ofrecieron retornos de hasta el 20% mensual, según la Policía Federal de Brasil.
En realidad, “mientras que una parte del dinero se utilizaba para realizar los pagos mensuales, el resto se utilizaba para adquirir bienes inmuebles de alto valor, autos de lujo, barcos, ropa de diseñador, joyas y otros artículos” para los propios sospechosos, dijo la policía.
Este grupo está acusado de manipular millones de dólares. Hasta 4 mil millones de reales, es decir, 770 millones de dólares, fueron movilizados por este grupo solo en Brasil en un período de seis años. El arresto se produjo después de que las autoridades brasileñas fueran alertadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en marzo de este año.
El jeque del Bitcoin
El cerebro detrás de la estafa multimillonaria de criptomonedas es conocido ante los medios como "Bitcoin Sheikh". Sin embargo, el verdadero nombre del acusado es Francisco Valdevino da Silva y reside en Curitiba, en el sur de Brasil. Allí también afirmó haber formado un gran equipo de operadores de criptomonedas que le ayudan a generar ganancias.
En realidad, el equipo ayudaba al jeque a defraudar a inversores brasileños en criptomonedas. El grupo, que incluía a muchos familiares suyos, también vendía sus propias supuestas criptomonedas, prometiendo exorbitantes ganancias mensuales, según la policía. Entre sus víctimas se encontraban varias personalidades famosas de Brasil, incluyendo futbolistas anónimos.
Brasil, víctima recurrente de estafas con criptomonedas
Una de las mayores estafas con criptomonedas en Brasil fue desmantelada por la Policía Federal en abril de 2022. Asaltaron el helipuerto de un hotel boutique junto al mar en el estado de Río de Janeiro. Allí encontraron a dos hombres y una mujer cargando un helicóptero con millones de reales, equivalentes a 1,3 millones de dólares en billetes. Según la información proporcionada, trabajaban para una firma de inversión en criptomonedas fundada por Glaidson Acácio dos Santos, un excamarero convertido en multimillonario. Posteriormente, se descubrió que dirigía una de las mayores estafas piramidales de criptomonedas de la historia de Brasil. Su empresa registró transacciones totales por un valor de al menos 7.000 millones de dólares (38.000 millones de reales) entre 2015 y mediados de 2021. Se descubrió que formaban parte de una estafa piramidal basada en Bitcoin que prometía a los inversores una rentabilidad mensual del 10%.