Según se informa, las autoridades españolas desmantelaron una organización criminal que orquestó una estafa masiva de criptomonedas. Los malhechores malversaron más de 100 millones de euros (110 millones de dólares) de más de 3.000 personas en todo el mundo.
La Guardia Civil detuvo en Mallorca a un sospechoso considerado miembro de una banda.
La operación 'Mandoa' resultó un éxito
Un medio de comunicación local informó que la Guardia Civil (la agencia policial más antigua de España) investigó una unidad criminal que supuestamente estafó aproximadamente 110 millones de dólares a miles de personas mediante inversiones en criptomonedas inexistentes.
La policía puso en marcha la denominada operación “Mandoa” tras recibir la denuncia de una persona en la provincia de Álava que afirmaba haber sido estafada en un criptofraude.
La investigación, que abarcó el País Vasco y las Islas Baleares, estimó que el destinatario de estas inversiones falsificadas era una empresa con sede en Palma de Mallorca. Por su parte, la supuesta empresa realizó transferencias separadas a naciones fuera de la Unión Europea.
La Guardia Civil confirmó que miembros de la organización atraían a las víctimas a su plan mediante llamadas telefónicas, anuncios en periódicos o SMS, prometiéndoles altas ganancias sin riesgo.
Una vez formalizado un contrato con los clientes y recibiendo fondos, los malhechores les proporcionaban acceso a un sitio web donde podían comprobar los beneficios de sus inversiones con gráficos falsos. Los delincuentes incluso ordenaron a los corredores fraudulentos que se mantuvieran en contacto con las víctimas para animarlas a seguir invirtiendo en el plan.
Sin embargo, la pandilla no cumplió con el pedido de la gente de obtener algunas de sus ganancias. En cambio, les ordenaron transferir más dinero con excusas como el cierre de balances anuales o pagos de impuestos.
Hasta el momento, la policía sólo ha detenido a un sospechoso en Mallorca por ser un presunto miembro del grupo criminal.
Las estafas criptográficas podrían causar daños graves
Este tipo de fraude ha afectado últimamente a numerosas personas, despojándose de importantes sumas de dinero de sus bolsillos. Como informó CryptoPotato la semana pasada, una mujer escocesa llamada Jennifer quedó con una deuda de 190.000 dólares después de ser víctima de un esquema de criptomonedas.
Decidió invertir los ahorros de toda su vida en un proyecto sospechoso después de ver un anuncio falso en Facebook en el que aparecía el periodista británico y experto en asesoramiento Martin Lewis.
“En realidad, no puedo creer lo que me pasó; es absolutamente horrible. Me ha tomado mucho tiempo llegar a donde estoy y la idea de perder esta casa, obviamente por el bien de mis hijos, es horrorosa”, lamentó la mujer.
Otro ejemplo es el de una residente de Hong Kong que perdió todo su dinero (900.000 dólares). Fue víctima de un delincuente que la contactó en Instagram y la instó a invertir en monedas digitales con la promesa de grandes ganancias.
Al intentar retirar sus fondos, se le pidió que pagara una determinada tarifa. La mujer incluso intentó pedirle dinero prestado a su hija antes de darse cuenta de que había sido víctima.
La publicación España detiene una estafa criptográfica que drenó más de $110 millones de inversores (informe) apareció por primera vez en CryptoPotato.