Principales conclusiones
Binance ha lanzado una serie de videos de seis partes que destacan a nuestros expertos en cumplimiento y sus puntos de vista sobre diversos temas.
En el segundo vídeo de esta serie, los líderes clave de Binance hablan sobre inversiones conformes.
Binance ha crecido significativamente en los últimos años. Con este crecimiento, también han aumentado las inversiones en recursos y experiencia en cumplimiento normativo.
El video es la Parte 2 de una serie de 6 publicaciones de blog donde destacaremos a los líderes de nuestro equipo de cumplimiento y conoceremos sus opiniones sobre diversos temas.
Les preguntamos cómo han visto crecer sus equipos de cumplimiento a lo largo de los años y dónde ha estado el foco de las inversiones. Vea sus respuestas a continuación.
La inversión en recursos humanos y equipos de cumplimiento es uno de los aspectos más destacados del vídeo anterior, pero no termina ahí. El acceso a las últimas herramientas y tecnología para los miembros del equipo de cumplimiento también es de gran importancia.
En el vídeo, Matt Price, director global de Inteligencia e Investigaciones, habla sobre cómo ha hecho crecer este equipo a más de 20 investigadores en todo el mundo. El equipo de Matt abarca todos los mercados principales y la mayor parte del equipo tiene experiencia en aplicación de la ley. En lo que respecta a la tecnología, el equipo de Matt ha adoptado nuevas herramientas de investigación forense, Chainalysis, licencias adicionales con TRM Labs y busca constantemente las mejores y más recientes herramientas que existen para realizar estas investigaciones.
En el vídeo también aparece Chagri Poyraz, Jefe Global de Sanciones. Chagri señala que su equipo está formado por casi 40 personas. Su equipo también abarca funciones esenciales que respaldan el programa de sanciones, así como otros programas de cumplimiento financiero. También juega un papel clave el servicio de atención al cliente, que cuenta con cerca de 2.000 miembros. Este equipo maneja todos los problemas entrantes clasificando ese riesgo y escalandolo al equipo adecuado.
Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, también destacó cómo ha crecido su equipo desde que comenzó a trabajar aquí. El equipo de Tigran comenzó con menos de 10 personas y tenía el compromiso del equipo de liderazgo de ampliar el equipo a más de 20, con el apoyo de CZ. Esto le permitió a Tigran obtener acceso a los recursos que necesitaba para garantizar que el equipo de investigaciones especiales tuviera líderes repartidos por todo el mundo. No es sólo la cantidad de personas en el equipo de Tigran lo que tiene un impacto, sino también la capacitación que se les ofrece. Los investigadores, las personas encargadas de la vigilancia del mercado, el monitoreo de transacciones y nuestros equipos de aplicación de la ley en Binance tienen acceso a las mejores herramientas de la industria.
¡Estén atentos para más videos sobre Binance!