Según el periódico The Age, una mujer de Melbourne, Australia, se declaró culpable el miércoles de su participación en el robo de millones de dólares de cuentas de jubilación (jubilación) y carteras de acciones antes de lavar las ganancias mediante la compra de Bitcoin y diamantes en Hong Kong.
Jasmine Vella-Arpaci tenía 21 años cuando robó más de 3 millones de dólares australianos (1,96 millones de dólares) de 26 usuarios de súper fondos, incluidos HESTA, Hostplus y Rest Super, así como de diferentes sitios de negociación de acciones.
Posteriormente, el dinero robado se transfirió a una serie de tarjetas de débito de Westpac (uno de los cuatro bancos más grandes de Australia) obtenidas ilegalmente, que luego se entregaron a un miembro del sindicato en Hong Kong, quien compró diamantes y joyas para lavar las ganancias.
Vella-Arpaci, que ahora tiene 24 años, fue compensada en Bitcoin por su parte de las ganancias, que ascendieron a 147.000 dólares australianos.
Con un valor de 3,2 billones de dólares, el plan de jubilación de Australia ocupó el sexto lugar en el mundo en 2021 y, como tal, existe una curiosidad considerable sobre si el sector comenzará a invertir en el mercado de las criptomonedas.
Durante la investigación policial se descubrió que Vella-Arpaci tenía 1.400 documentos, incluidos pasaportes, licencias de conducir, documentos bancarios y Medicare (el sistema de salud respaldado por el gobierno de Australia).
Vella-Arpaci se declaró culpable de dos cargos de conspiración para engañar y un cargo de conspiración para lidiar con ganancias criminales. Ella todavía está detenida bajo fianza hasta que el caso se reanude el 30 de noviembre.
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