El gobierno indio respondió a las preguntas parlamentarias sobre la legalización de las criptomonedas y las medidas que ha tomado para prevenir el fraude relacionado con las criptomonedas. “Los activos criptográficos actualmente no están regulados en la India. Los fraudes relacionados con las criptomonedas se abordan según las leyes vigentes contra el fraude y el ciberdelito”, dijo al parlamento el Ministro de Estado del Ministerio de Finanzas.
Ministerio de Finanzas de la India sobre la legalización de las criptomonedas
El gobierno indio respondió el lunes a dos series de preguntas relacionadas con las criptomonedas en Lok Sabha, la cámara baja del parlamento de la India.
La primera pregunta pregunta al Ministro de Finanzas "si el gobierno planea legalizar las criptomonedas en el país" y qué "impacto tendrán las criptomonedas en la gente común y especialmente en los jóvenes".
Shri Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado del Ministerio de Finanzas, reiteró su respuesta anterior al parlamento. “Los activos criptográficos actualmente no están regulados en la India. Los criptoactivos, por definición, no tienen fronteras y requieren colaboración internacional para evitar el arbitraje regulatorio”, dijo, explicando:
"Cualquier legislación para regular o prohibir puede ser efectiva sólo con una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de una taxonomía y estándares comunes".
El ministro también afirmó que el banco central de la India, el Banco de la Reserva de la India (RBI), “ha estado advirtiendo a los usuarios, tenedores y comerciantes de monedas virtuales (VC) que operar con VC está asociado con posibles riesgos económicos, financieros, operativos, legales y de cliente. riesgos relacionados con la protección y la seguridad”.
Si bien el gobierno indio todavía está trabajando en un proyecto de ley sobre criptomonedas, los ingresos por criptomonedas ya están gravados al 30% en la India y se aplica un impuesto del 1% deducido en la fuente (TDS) a las transacciones con criptomonedas. El mes pasado, el gobierno introdujo las transacciones criptográficas bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA).
Prevención del fraude criptográfico
Se le preguntó al ministro de Finanzas en Lok Sabha si los fraudes relacionados con las criptomonedas han aumentado en los últimos años, qué medidas ha tomado el gobierno para prevenir tales fraudes y si todos los intercambios de criptomonedas que operan en el país cumplen con las regulaciones financieras internacionales.
“Los activos criptográficos actualmente no están regulados en la India. Los fraudes relacionados con las criptomonedas se abordan según las leyes vigentes contra el fraude y el delito cibernético”, respondió el Ministro Chaudhary, señalando que los estados y Territorios de la Unión (UT) son responsables de investigar y procesar tales delitos. Explicó además que el Ministerio del Interior de la India ha lanzado un portal para denunciar fraudes relacionados con las criptomonedas a la División de Seguridad Cibernética y de la Información.
"La Dirección de Cumplimiento [ED] está investigando varios casos bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) y la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), relacionados con criptoactivos", dijo además, y agregó:
"Hasta la fecha, se han embargado/incautado/congelado el producto del delito por valor de 953,70 millones de rupias [116,40 millones de dólares], se ha detenido a 5 personas y se han presentado ante el Tribunal Especial 6 denuncias de procesamiento (PC), incluida 1 PC suplementaria. PMLA en estos casos."
“Además, según la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), los activos ascienden a Rs. Se han incautado 289,28 millones de rupias en virtud de la sección 37A de FEMA y 1 aviso de demostración de causa al intercambio de criptoactivos Zanmai Labs Private Limited conocido como Wazirx y sus directores bajo FEMA para transacciones que involucran criptoactivos por valor de Rs. También se han emitido 2.790,74 millones de rupias”, señaló el ministro.