$BNB : una noticia regulatoria bastante contundente. Bloomberg cita al responsable de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU., quien confirmó que el Departamento está revisando si Binance cumplió el acuerdo de conciliación de unos 4.300 millones de dólares de 2023 y también investigando si la plataforma permitió transacciones relacionadas con las sanciones contra Irán.
El mes pasado, los fiscales de Manhattan solicitaron el decomiso de unos 61 millones de dólares y alegaron que dos empresas chinas blanquearon fondos procedentes del mercado negro del petróleo iraní a través de cuentas de Binance. Ni Binance ni sus empleados han sido acusados formalmente por ahora. La empresa afirma que cooperará y seguirá reforzando sus controles de riesgo. Si se determinara que incumplió el acuerdo, en teoría podría enfrentarse de nuevo a cargos penales y a multas cuantiosas. Por ahora, sigue siendo una investigación, así que no lo tomes como un caso ya resuelto; aun así, el ánimo del mercado a corto plazo en torno a $BNB podría volverse algo más sensible.
Lo anterior es una recopilación de información pública y una opinión personal; no constituye asesoramiento de inversión. Las criptomonedas son muy volátiles: toma tus propias decisiones.
El mes pasado, los fiscales de Manhattan solicitaron el decomiso de unos 61 millones de dólares y alegaron que dos empresas chinas blanquearon fondos procedentes del mercado negro del petróleo iraní a través de cuentas de Binance. Ni Binance ni sus empleados han sido acusados formalmente por ahora. La empresa afirma que cooperará y seguirá reforzando sus controles de riesgo. Si se determinara que incumplió el acuerdo, en teoría podría enfrentarse de nuevo a cargos penales y a multas cuantiosas. Por ahora, sigue siendo una investigación, así que no lo tomes como un caso ya resuelto; aun así, el ánimo del mercado a corto plazo en torno a $BNB podría volverse algo más sensible.
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