Una corredora divulgó su “Restricted Counterparty List” y advirtió que los usuarios que interactúen con las entidades incluidas pueden tener cuentas bloqueadas, fondos congelados y ser notificados a las autoridades reguladoras.
Bybit, una de las mayores corredoras de criptomonedas del mundo, publicó su “Restricted Counterparty List”, una lista integral de más de 100 empresas, plataformas, servicios y organizaciones con las que cualquier transacción, transferencia o contacto está expresamente prohibido. La exchange envió una comunicación directa a sus clientes informándoles sobre la medida y sus implicaciones.
La iniciativa refuerza la posición de Bybit con respecto al cumplimiento normativo y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en un momento en que los reguladores globales intensifican la presión sobre el sector de activos digitales. La lista abarca desde grupos terroristas hasta exchanges que operan en jurisdicciones sancionadas.
El conjunto de entidades bloqueadas es amplio y diverso. En la cima de las organizaciones más conocidas internacionalmente se encuentra el Grupo Lazarus, un colectivo de hackers asociado al gobierno de Corea del Norte y responsable de algunos de los mayores ataques a exchanges de criptomonedas de la historia, además de grupos como Hamas, Ansarallah e ISIS-K.
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