En Turquía se identificaron otras 1070 personas que, según la investigación, obtuvieron la ciudadanía del país mediante acuerdos ficticios con bienes raíces. Esta es ya la segunda gran oleada de investigaciones sobre esquemas de obtención de la ciudadanía mediante inversiones en vivienda.
El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Gürlek, informó sobre la nueva operación el 21 de septiembre, según informa Open4Business.
La investigación la lleva a cabo la Fiscalía General de Estambul junto con unidades de la policía especializadas en la lucha contra la migración ilegal.
Los investigadores revisaron los acuerdos inmobiliarios celebrados a través de las empresas Gül İnşaat, Beyaz İnşaat y LİV İnşaat. La verificación abarcó la venta a 734 ciudadanos extranjeros, y en 274 acuerdos se consideraron ficticios o sospechosos. El valor total de las operaciones superó los 3,5 mil millones de liras turcas, o aproximadamente 72 millones de dólares.
Según los datos del Ministerio del Interior de Turquía, de las 1070 personas que obtuvieron la ciudadanía en el marco de estos acuerdos, directamente como inversores fueron 263 personas, y otras 807 eran miembros de sus familias. De ellas, 1015 obtuvieron la ciudadanía simultáneamente con la decisión principal, y otros 55 niños lo hicieron posteriormente. Además, se detectó a 11 personas en las que el procedimiento para obtener la ciudadanía aún seguía en curso.
En el marco de la operación, se aplicaron medidas judiciales a 2011 inmuebles, un hotel, 86 automóviles, dos yates y 42 cuentas bancarias. En 30 empresas se designaron administradores estatales. En cuanto a 88 sospechosos, se inició la tramitación procesal; decenas de personas fueron detenidas.
Esta es ya la segunda oleada de la investigación. La primera gran operación tuvo lugar el 4 de agosto de 2026. Entonces, la investigación determinó que, con la ayuda de informes de tasación inflados artificialmente y ventas ficticias de inmuebles, obtuvieron la ciudadanía turca otras 687 personas. La fiscalía inició el procedimiento para anular su ciudadanía.
En ese caso, las autoridades estimaron el volumen de inversiones que en realidad no llegaron a Turquía en aproximadamente 2,5 mil millones de liras.
Así, solo en las dos últimas investigaciones de Estambul se habla ya, como mínimo, de 1757 casos de obtención de ciudadanía relacionados con operaciones sospechosas sobre bienes inmuebles, si se suman 687 personas de la primera oleada y 1070 de la segunda. Al mismo tiempo, estas dos cifras se refieren a investigaciones penales concretas y no abarcan todas las verificaciones de la ciudadanía por inversión en el país.
El Ministerio del Interior de Turquía, al mismo tiempo, hizo pública por primera vez una estadística más amplia sobre la revisión de la ciudadanía obtenida a través de programas de inversión. Según los datos de la dependencia, al 21 de septiembre las decisiones de concesión de ciudadanía fueron anuladas para 5391 personas, incluidos inversores y miembros de sus familias. A otras 743 personas se les revocó la ciudadanía después de su concesión, en particular por razones relacionadas con el orden público y la seguridad nacional. En total, se trata de 6134 personas.
Desde el 11 de febrero de 2026, por separado se cancelaron las decisiones de concesión de ciudadanía para 1393 personas vinculadas a 458 inversores, a quienes se les anularon los documentos que acreditaban que las inversiones cumplían los requisitos establecidos. En otras siete personas, la ciudadanía fue revocada por motivos de seguridad nacional y orden público.
Las autoridades turcas no publicaron el desglose de los 1070 implicados en la investigación en curso por la ciudadanía de los países de origen. Tampoco se publicó un desglose oficial similar respecto a las 687 personas detectadas en agosto.
Por lo tanto, en este momento no se confirman con documentos oficiales las afirmaciones sobre el predominio de rusos, iraníes, ciudadanos de países de Oriente Medio u otras nacionalidades en estos casos concretos.
El esquema que investigan las autoridades se basaba en el valor ficticio o sobrevalorado del inmueble y en la simulación de las operaciones financieras necesarias. En algunos casos, propiedades con un valor real considerablemente inferior se tasaban en los documentos por un precio mucho más alto, para cumplir formalmente los requisitos del programa de obtención de ciudadanía mediante inversión.
Turquía permite que los inversores extranjeros soliciten la ciudadanía, en particular al adquirir bienes inmuebles por un valor de al menos 400.000 dólares. Al mismo tiempo, el objeto debe cumplir los requisitos establecidos, y la inversión y el movimiento de fondos son verificados por las autoridades estatales.
