Los fiscales federales de EE. UU. están investigando si Binance violó las sanciones contra Irán al no detener cierta actividad de compraventa, según un informe de Bloomberg Law publicado el 22 de septiembre. La investigación informada involucra la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y el Departamento de Justicia, y los fiscales evalúan si Binance permitió a sabiendas las operaciones.
Reuters informó el 21 de septiembre que había corroborado la investigación. Binance dijo a Reuters que tiene un enfoque de tolerancia cero ante las infracciones de las sanciones, coopera con las fuerzas del orden y trabaja para desmantelar a los malos actores.
Investigación del DOJ reportada
El escrutinio reportado llega poco después de que los fiscales federales en Manhattan presentaran una demanda civil en busca de la confiscación de criptomonedas presuntamente vinculadas a ventas de petróleo iraní. Bloomberg Law dijo que la investigación se centra en posibles violaciones de sanciones y en la cuestión de lo que Binance sabía sobre la actividad pertinente.
Los informes no establecen si los fiscales han alegado alguna conducta indebida por parte de Binance ni si han presentado cargos contra el intercambio. Ninguno de los informes citó una acción de cumplimiento anunciada vinculada a la investigación reportada.
Caso de los ingresos del petróleo iraní por $61 millones
El 14 de septiembre, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció una acción de decomiso civil dirigida a alrededor de $61 millones en criptomonedas. Los fiscales alegaron que los activos representaban ganancias provenientes de ventas de petróleo iraní realizadas a través de canales del mercado negro asociados con el ejército de Irán.
Según el anuncio del Departamento de Justicia, dos empresas chinas usaron cuentas de trading de Binance para lavar los presuntos ingresos. Una denuncia de decomiso civil busca el control de activos; es distinta de un cargo penal contra un intercambio u otra parte.
Registros de transacciones y rastreo de fondos
Los registros de transacciones de clientes de Binance, incluidas las direcciones de criptomonedas, los horarios de ejecución y los montos de las transacciones, se describen en la denuncia de decomiso del Departamento de Justicia.
Según el escrito, los fiscales utilizaron esos datos del intercambio para rastrear los fondos presuntamente ilícitos a los que se dirigía la acción, creando un vínculo directo entre la actividad de las cuentas de Binance y el trabajo de rastreo del gobierno.
La denuncia no afirma que esta acción de decomiso y la investigación de sanciones reportada por separado sean el mismo asunto.
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