Un ex directivo bancario de Hong Kong ha sido sentenciado a cuatro años de prisión tras aceptar más de 470.000 dólares en sobornos en criptomonedas para autenticar documentos financieros falsos por un valor superior a 1,6 mil millones de dólares. El caso incluyó al China Construction Bank (Asia), la empresa de tecnología financiera Vesttoo y un grupo más amplio de presuntos co-conspiradores.
Banquero Aceptó Sobornos en Cripto para Documentos Falsos
Lam Chun-yin, de 32 años, ex responsable de relaciones con clientes en el China Construction Bank (Asia), se declaró culpable de conspirar para aceptar sobornos. Entre abril y junio de 2022, recibió más de 470.000 dólares en Tether (USDT) a cambio de autenticar varias cartas de crédito standby falsas.
Los documentos afirmaban falsamente haber sido emitidos por CCB e incluían dos cartas de garantía falsificadas relacionadas con más de 1.600 millones de dólares.
Lam trabajaba en banca minorista para clientes individuales en ese momento y no estaba autorizado para gestionar líneas de crédito comerciales ni emitir cartas de crédito.
El acuerdo de inversión de Vesttoo estuvo en el centro
Los documentos fraudulentos se vinculaban a transacciones que involucraban a Vesttoo Limited, una empresa de tecnología financiera que operaba una plataforma para inversiones vinculadas a seguros.
Se exigía a los inversores que utilizaban la plataforma proporcionar como garantía cartas de crédito contingentes emitidas por bancos. Después de que Yu Po Holdings se convirtiera en inversor, un grupo arregló que Lam actuara como el contacto de CCB responsable de verificar los documentos.
Lam autenticó falsamente los documentos a cambio de los pagos en criptomonedas.
El esquema se descubrió más tarde durante una investigación interna de CCB (Asia). El banco halló que ni él ni sus empresas afiliadas habían emitido las cartas de crédito o los documentos de garantía involucrados en el caso.
El tribunal ordena una condena de cuatro años de prisión
El juez del Tribunal de Distrito, Ernest Lin Kam-hung, condenó a Lam a cuatro años de prisión y le ordenó devolver aproximadamente 3,7 millones de HKD, equivalentes al valor de los sobornos que recibió.
El juez dijo que las sentencias disuasorias siguen siendo necesarias incluso para los infractores primerizos porque el caso afectó a los sectores bancario y de seguros de Hong Kong y podría dañar la reputación de la ciudad como centro financiero global.
Lam enfrentó otro cargo relacionado con el uso de instrumentos falsos, pero el tribunal mantuvo ese cargo en el expediente y no lo tramitó.
La Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC) dijo que los grupos corruptos están utilizando cada vez más las criptomonedas para ocultar pagos ilícitos. La agencia también ha obtenido órdenes de arresto para otras personas vinculadas al caso.