Cuando la gente piensa en estafas de cripto, normalmente imagina una cuenta de Telegram, un sitio web falso o un solo estafador.
En Ucrania, algunas operaciones son mucho más grandes.
Pueden tener oficinas, cientos de empleados, guiones de ventas, bases de datos de víctimas, plataformas falsas de inversión y billeteras de criptomonedas para mover fondos robados.
Y las investigaciones ucranianas recientes sugieren que, en algunos casos, estas empresas supuestamente pagaron a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para recibir protección.
Es una industria, no solo una estafa
En diciembre de 2025, Eurojust anunció la desarticulación de una red internacional de fraude con sede en Ucrania.
Según se informa, la red empleó a unas 100 personas y estafó a más de 400 víctimas identificadas por un importe superior a 10 millones de euros. Los operadores podían recibir comisiones de hasta el 7% del dinero tomado a las víctimas.
En agosto de 2026, las autoridades ucranianas anunciaron otra ofensiva a escala nacional: se cerraron 411 búsquedas y 94 centros de llamadas fraudulentos, con alrededor de 1.794 puestos de operadores identificados.
Los centros apuntaron no solo a ucranianos, sino también a víctimas en la UE y en otros países. Las autoridades estimaron las pérdidas conocidas en más de 100 millones de UAH.
Estas cifras ofrecen una mejor idea de lo que está ocurriendo.
Esto no es simplemente “gente estafando en internet”.
Puede operar como una fábrica de fraude.
Entonces existe “kryshuvannya”
Ucrania tiene una palabra que es difícil de traducir: kryshuvannya (“proporcionar un techo”).
En el argot criminal, significa pagar a funcionarios influyentes o personal de las fuerzas del orden para proteger un negocio ilegal de la aplicación de la ley.
El modelo es sencillo:
Ganas dinero de manera ilegal. Nos aseguramos de que el Estado no te lo impida.
En septiembre de 2026, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Oficina Especializada de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) anunciaron “Operación Cartago”.
Según los investigadores, un alto funcionario dentro de la Oficina del Fiscal General presuntamente organizó un grupo criminal que recaudaba pagos regulares de centros de llamadas fraudulentos a cambio de la no intervención de las fuerzas del orden.
Cinco personas fueron identificadas como sospechosas. Los investigadores también alegan que se usaron decenas de millones de grivnias para adquirir y ocultar activos valiosos.
Es una investigación penal activa, no un veredicto judicial, así que los sospechosos siguen siendo legalmente considerados inocentes por presunción.
¿Qué tan grande era la presunta red de protección?
Esta es la parte que resulta más difícil de verificar de forma independiente.
Ukrainska Pravda, citando fuentes de las fuerzas del orden, informó que los funcionarios presuntamente recibieron alrededor de 7.000 dólares al mes de cada centro de llamadas protegido.
Las mismas fuentes afirmaron que, en el pico, hasta 500 centros de llamadas podrían haber estado operando bajo esa protección.
El número de 500 no ha sido establecido por un tribunal y, por lo tanto, debe tratarse como una afirmación procedente de una fuente de investigación, no como una estadística oficial.
Pero incluso sin esa estimación, las investigaciones oficiales muestran que el mercado de los centros de estafa subyacente es considerable.
¿Y el Fiscal General?
Aquí es donde importa el uso cuidadoso de las palabras.
Ruslan Kravchenko, el Fiscal General de Ucrania, no fue acusado en el caso de los centros de llamadas y negó su participación en la protección de negocios de estafa.
No obstante, el escándalo llevó a su destitución. El 15 de septiembre de 2026, el parlamento de Ucrania aprobó su cese y el presidente Volodímir Zelenski lo removió formalmente del cargo el mismo día.
No hay un hallazgo establecido de que Kravchenko dirigiera personalmente el supuesto esquema.
El hecho significativo es más limitado:
se acusa a un alto funcionario dentro de la institución encabezada por el Fiscal General de organizar un sistema de protección para negocios fraudulentos.
¿Por qué los usuarios de cripto deberían preocuparse?
Porque la persona que te llama puede estar hablando inglés.
El sitio web puede parecer estadounidense o europeo.
El “intermediario” puede afirmar que trabaja para una empresa internacional de inversión.
Pero la operación en sí puede estar físicamente ubicada a miles de kilómetros.
Y una vez que la criptomoneda entra en juego, los fondos robados pueden moverse a través de billeteras y múltiples jurisdicciones extremadamente rápido.
Por lo tanto, la pregunta importante no es:
“¿Este sitio web se ve profesional?”
Es:
“¿Quién controla realmente mi dinero y qué sucede cuando intento retirarlo?”
Una oficina profesional, un sitio web convincente y un gerente de cuenta personal no prueban que los activos subyacentes existan.
Sin embargo, las últimas investigaciones ucranianas sugieren algo aún más inquietante:
para algunos negocios criminales, evitar al Estado puede incluso haberse convertido en un servicio que se puede comprar.
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