Titular: El CEO de Saitama pierde en el Reino Unido la puja para bloquear la extradición — El caso ahora pasa a ministros británicos tras cargos de EE. UU. que vinculan un token con una valoración máxima de 7.500 millones de dólares Manpreet Kohli, el CEO de 45 años de Saitama, perdió un reto legal clave en el Reino Unido para impedir su extradición a Estados Unidos, donde fiscales federales lo han acusado de fraude telemático y manipulación del mercado vinculados a un token basado en Ethereum que llegó a alcanzar aproximadamente 7.500 millones de dólares de capitalización de mercado. El juez Samuel Goozee desestimó la impugnación de Kohli el 19 de agosto y remitió el asunto a ministros británicos, quienes ahora decidirán si emiten una orden de extradición. Kohli permanece en libertad bajo una fianza de 200.000 libras (272.420 dólares) y puede apelar la decisión. Qué alegan los fiscales - Autoridades de EE. UU. sostienen que Kohli y otras personas afirmaron públicamente que estaban comprando y manteniendo tokens de Saitama mientras, en secreto, vendían sus participaciones por millones. Un presunto esquema que, según los fiscales, reportó a Kohli alrededor de 20 millones de dólares. - El escrito de acusación de EE. UU. se centra en acusaciones de fraude telemático y manipulación del mercado de criptomonedas. Estos cargos siguen siendo alegaciones hasta que se prueben en un tribunal. Disputa por extradición y argumento de salud mental Kohli sostuvo que las garantías en custodia de EE. UU. no reducirían adecuadamente el riesgo de que se autolesionara si lo extraditaban. El juez Goozee rechazó ese argumento tras revisar el tránsito y los planes de prisión previstos, y dijo que las autoridades podrían gestionar la salud mental de Kohli “hasta un nivel aceptable” durante el transporte y mientras estuviera en el sistema de EE. UU. Con la decisión judicial ahora remitida a ministros, una aprobación ministerial suele ser el siguiente paso antes de que se emita una orden de extradición —aunque Kohli conserva el derecho a apelar. Cómo se relaciona con una operación más amplia de la FBI El caso de Kohli forma parte de una amplia investigación en EE. UU. sobre manipulación del mercado cripto que dio lugar a una operación encubierta inusual. Como se informó previamente, el FBI creó un proyecto cripto falso —un token y un sitio llamados NexFundAI— bajo “Operation Token Mirrors” para atraer a creadores de mercado que, supuestamente, ofrecieron servicios para fabricar volumen de trading (wash trading) y facilitar tácticas de pump-and-dump. - La operación condujo a cargos penales contra 18 personas y entidades y a medidas para confiscar alrededor de 25 millones de dólares en activos de cripto. - Agentes encubiertos, haciéndose pasar por operadores de NexFundAI, se acercaron a creadores de mercado sospechosos de generar volumen falso. El gobierno afirma que algunas empresas aceptaron producir operaciones artificiales, creando la apariencia de liquidez que podría engañar a los inversores. Creadores de mercado y sanciones Varios creadores de mercado y firmas de servicios involucrados en la investigación admitieron mala conducta o fueron condenados: - Gotbit: Los fiscales señalan que Gotbit proporcionó servicios de wash trading de 2018 a 2024 para clientes, incluidos Saitama y Robo Inu. El fundador y CEO Aleksei Andriunin se declaró culpable de fraude telemático y conspiración para la manipulación del mercado, fue arrestado en Portugal en octubre de 2024, extraditado a EE. UU. en febrero de 2025 y sentenciado a ocho meses de prisión en junio de 2025. Gotbit aceptó confiscar alrededor de 23 millones de dólares en stablecoins, se le ordenó cesar operaciones y Gotbit Consulting recibió cinco años de libertad condicional. - CLS Global: La empresa registrada en Emiratos Árabes Unidos admitió haber hecho wash trading para NexFundAI y recibió una condena penal en abril de 2025, que incluyó una multa de 428.000 dólares y tres años de libertad condicional. - Otras firmas mencionadas durante una cobertura renovada en mayo de 2026 incluyen MyTrade y ZM Quant. Los fiscales dicen que una oferta de Gotbit implicó impulsar el volumen de trading de NexFundAI hasta 1 millón de dólares por día. Acusaciones relacionadas y acciones civiles - Varias personas vinculadas a Saitama han enfrentado cargos o se declararon culpables; las autoridades de EE. UU. señalan que Russell Armand y Maxwell Hernandez se declararon culpables más tarde en relación con la investigación más amplia. - La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una acción civil de ejecución en octubre de 2024 contra Kohli y otros promotores de Saitama, alegando que engañaron a inversores y manipularon la actividad de trading de tokens, incluidos Saitama Inu y SaitaRealty. El recurso judicial separado de Kohli en EE. UU. Mientras luchaba contra la extradición en el Reino Unido, Kohli también intentó desestimar la acusación federal en Boston al argumentar que el token de Saitama no podía tratarse legalmente como un valor bajo la ley de EE. UU. Un juez federal de EE. UU. rechazó ese argumento a principios de agosto, dejando la acusación intacta. En qué punto está todo Kohli sigue en el Reino Unido en libertad bajo fianza con condiciones impuestas por el tribunal. Con el fallo de Goozee, el caso fue remitido a ministros británicos, quienes decidirán si ordenan la extradición a Estados Unidos; Kohli aún puede apelar tanto la decisión de extradición como los fallos de la acusación de EE. UU. Todas las acusaciones penales contra Kohli y otras personas siguen sin probarse hasta que se resuelvan en un tribunal. Por qué importa El caso pone de relieve la atención regulatoria y de aplicación de la ley que continúa sobre las prácticas de mercado en los mercados cripto —y los métodos investigativos inusuales (incluidos proyectos de tokens encubiertos) que las autoridades han utilizado para detectar y desarticular el wash trading y la manipulación. Para inversores en cripto y participantes de la industria, las acusaciones y acciones civiles señalan un escrutinio más intenso sobre la transparencia del mercado y la exposición legal de promotores de tokens y proveedores de servicios. Lee más noticias generadas por IA en: undefined/news