ÚLTIMA HORA 🚨
El Tesoro de EE. UU. ha ampliado sus sanciones contra Irán para incluir criptoactivos, oro, transporte marítimo y tecnología avanzada, marcando una redada integral contra las redes de financiación ilícita del régimen. 🔥
Funcionarios del Tesoro identificaron al financiero ruso Iván Obujov como un conducto principal, al mover más de 100 millones de dólares en criptomonedas para financiar ventas de petróleo de la IRGC‑QF desde 2023. La acción de cumplimiento se dirige a carteras digitales, bolsas e intermediarios de pagos que han gestionado los fondos señalados, exigiendo cumplimiento inmediato e informes de transacciones. Las empresas que faciliten criptomonedas iraníes se enfrentarán a sanciones secundarias, incluidas congelamientos de activos y prohibiciones de los sistemas financieros de EE. UU. El paquete más amplio busca asfixiar las fuentes de ingresos que sostienen el programa de misiles de Teherán y a sus representantes regionales. Los analistas advierten que la medida podría provocar volatilidad a corto plazo en los mercados cripto, ya que las entidades se apresuran a auditar transacciones pasadas.
Se aconseja a los participantes del mercado revisar los protocolos contra el lavado de dinero y suspender cualquier relación con las entidades señaladas. ⚡
$ONG, $AMP, $TAC
El Tesoro de EE. UU. ha ampliado sus sanciones contra Irán para incluir criptoactivos, oro, transporte marítimo y tecnología avanzada, marcando una redada integral contra las redes de financiación ilícita del régimen. 🔥
Funcionarios del Tesoro identificaron al financiero ruso Iván Obujov como un conducto principal, al mover más de 100 millones de dólares en criptomonedas para financiar ventas de petróleo de la IRGC‑QF desde 2023. La acción de cumplimiento se dirige a carteras digitales, bolsas e intermediarios de pagos que han gestionado los fondos señalados, exigiendo cumplimiento inmediato e informes de transacciones. Las empresas que faciliten criptomonedas iraníes se enfrentarán a sanciones secundarias, incluidas congelamientos de activos y prohibiciones de los sistemas financieros de EE. UU. El paquete más amplio busca asfixiar las fuentes de ingresos que sostienen el programa de misiles de Teherán y a sus representantes regionales. Los analistas advierten que la medida podría provocar volatilidad a corto plazo en los mercados cripto, ya que las entidades se apresuran a auditar transacciones pasadas.
Se aconseja a los participantes del mercado revisar los protocolos contra el lavado de dinero y suspender cualquier relación con las entidades señaladas. ⚡
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