Ondas de alivio y volatilidad surgieron en la criptoesfera cuando surgieron noticias sobre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, posiblemente evitando un cierre en medio de inminentes cargos criminales. Bitcoin (BTC) y BNB Coin (BNB) se dispararon tras esta revelación.
Según informes de Bloomberg, Binance podría resolver múltiples cargos criminales en los EE. UU. para fin de mes, pagando potencialmente la asombrosa cantidad de $ 4 mil millones. Fundamentalmente, se espera que este acuerdo allane el camino para que el intercambio mantenga sus operaciones. Sin embargo, aún se espera que el director ejecutivo Changpeng Zhao enfrente acusaciones penales relacionadas con fraude bancario, lavado de dinero y violaciones de sanciones financieras. Zhao, que reside principalmente en Dubai (EAU), reside en una jurisdicción sin un acuerdo de extradición con los EE. UU.
Fuentes citadas por Bloomberg indican que el anuncio oficial sobre estos acontecimientos podría surgir del Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de noviembre, aunque los detalles específicos siguen sin revelarse. La investigación en curso involucra a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la División de Seguridad Nacional y la Fiscalía Federal de Seattle dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Una multa de 4 mil millones de dólares, si Binance la acepta, sería una de las multas más grandes en la historia de la industria de las criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. considera que esta sanción es apropiada para permitir que Binance continúe con sus operaciones, mitigando el riesgo de acusación y posible desestabilización de la industria de la criptografía.
El Departamento de Justicia de EE. UU. comenzó su investigación sobre Binance en 2020 en relación con acusaciones de lavado de dinero, pero hasta la fecha no se han presentado cargos formales. A finales de 2022 surgieron especulaciones que indicaban la vacilación de los fiscales a pesar de las pruebas reunidas: algunos las creían suficientes para presentar una acusación mientras que otros abogaban por pruebas adicionales.
Además, Binance enfrenta demandas separadas de otros dos reguladores financieros de EE. UU.: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda en marzo de 2023, seguida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en junio de 2023, ambas presentando serias acusaciones sobre mala gestión y cotización. de criptomonedas consideradas valores.
Ni Binance ni el CEO Changpeng Zhao han hecho declaraciones sobre el supuesto acuerdo de reconciliación de 4 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tras la divulgación de Bloomberg, el token BNB de Binance inicialmente aumentó más del 10% de $238 a $268 antes de estabilizarse alrededor de $265. El sentimiento actual en la comunidad criptográfica percibe la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Binance como su desafío más importante hasta la fecha. El posible alivio de esta carga legal podría indicar un nuevo comienzo para el intercambio, especialmente ahora que el evento de reducción a la mitad de Bitcoin se acerca en abril de 2024, lo que marcará el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento.
Gráfico de 4 horas de BNB/USDT en Binance | Fuente: TradingView
Sin embargo, Binance continúa lidiando con demandas civiles tanto de la CFTC como de la SEC, lo que provocó un éxodo de ejecutivos de alto nivel a lo largo de 2023.
Fuente: https://azcoinnews.com/u-s-department-of-justice-pushes-for-4-billion-binance-settlement-to-halt-investigation-bnb-price-surges-to-266.html