¿Quieres realizar un retiro de criptomonedas, y crees que simplemente encontrando un comprador podrás convertirlo en efectivo sin problemas? Esa idea es totalmente errónea. Incluso si logras vender criptomonedas de esta manera y el dinero llega a tu cuenta, este tipo de operación apresurada a menudo puede tener graves consecuencias. La situación más común es que la tarjeta bancaria que recibirá el pago probablemente será congelada. Una vez que la tarjeta bancaria está congelada, las autoridades pertinentes te pedirán que proporciones pruebas para demostrar tu inocencia.
Para poder presentar pruebas que respalden la autenticidad de la transacción cuando se te solicite, necesitas preparar lo siguiente antes de realizar un retiro de criptomonedas:
Primero, ¿cuánto sabes sobre el comprador? Esta es una pregunta que las autoridades a menudo hacen. El comercio de criptomonedas no es lo mismo que la compra y venta de bienes comunes; antes de la transacción, debes cumplir con una responsabilidad razonable de revisión. Debes verificar cuidadosamente la información de la cuenta y los extractos bancarios del otro lado; para aquellos compradores cuyo origen de fondos es desconocido, debes rechazar la transacción. No te dejes llevar por un pequeño beneficio y realices transacciones con personas de identidad dudosa.
En segundo lugar, guarda de manera oportuna los registros de chat relacionados con la venta de criptomonedas para poder reconstruir todo el proceso de transacción cuando sea necesario.
Además, asegúrate de capturar y guardar de inmediato las órdenes de transacción de la plataforma de intercambio. Esto es importante porque la mayoría de las plataformas de intercambio solo mantienen registros de órdenes de transacción durante 6 meses; una vez que se supera este tiempo, no podrás recuperar las órdenes de transacción, lo que causará grandes inconvenientes para demostrar la autenticidad de tu operación.
Por lo tanto, es crucial descargar y hacer una copia de seguridad de los registros de órdenes de retiro de criptomonedas de manera oportuna. Recuerda y sigue los pasos anteriores; de lo contrario, podrías enfrentar la congelación de tu tarjeta bancaria, pérdida de fondos, o incluso problemas legales relacionados con ayudar a actividades delictivas en la red de información o encubrir y ocultar ganancias delictivas.
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