El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS) dijo que intensificará el escrutinio de la manipulación sospechosa de precios de criptomonedas en 2026, esbozando una serie de investigaciones planeadas que apuntan a tácticas de comercio de alto riesgo, incluyendo la actividad de “ballenas” y esquemas que explotan interrupciones en los intercambios locales, informó el medio local Yonhap el lunes.
Según la Agencia de Noticias Yonhap, el gobernador de la FSS, Lee Chang-jin, dijo que la agencia se enfocará en prácticas comerciales de alto riesgo que socavan el orden del mercado, incluyendo manipulaciones coordinadas y esquemas que explotan interrupciones en la infraestructura de intercambio.
La FSS dijo que las investigaciones se centrarán en tácticas que implican comercio a gran escala por parte de ballenas, oscilaciones de precios artificiales durante suspensiones de depósitos o retiros de intercambio y mecanismos de comercio coordinados utilizando APIs o redes sociales para difundir información falsa.
Bajo el plan, el regulador dijo que tiene la intención de fortalecer la detección automatizada analizando movimientos de precios anormales a intervalos muy cortos y desarrollando herramientas que puedan señalar secciones de manipulación sospechosa y grupos de cuentas relacionadas, junto con análisis de texto que pueden ayudar a identificar desinformación coordinada.
Las investigaciones planeadas apuntan a tácticas de manipulación de criptomonedas
La FSS dijo que investigará prácticas que distorsionan el descubrimiento de precios, incluidos esquemas que aprovechan las suspensiones de depósitos o retiros de intercambio, una práctica conocida en Corea del Sur como “gating”.
Estas situaciones pueden atrapar la oferta en una plataforma, creando movimientos artificiales desconectados de los mercados de activos digitales más amplios.
El organismo de control financiero también mencionó que rastreará la manipulación utilizando APIs de órdenes de mercado y actividades coordinadas destinadas a amplificar narrativas falsas en las redes sociales.
El 2 de febrero, la FSS amplió su uso de herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial para monitorear los mercados de criptomonedas, reduciendo la dependencia de la identificación manual de posibles manipulaciones.
En paralelo, el organismo de control estableció un grupo de trabajo para prepararse para la introducción de la Ley Básica de Activos Digitales, la segunda fase del marco regulatorio de criptomonedas del país.
La unidad apoyará la planificación de la implementación en lugar de la aplicación, incluyendo trabajo en divulgaciones, supervisión de intercambios y estándares de licencias.
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Los incidentes de intercambio añaden urgencia al impulso de supervisión
El tono más duro llega después de una serie de incidentes relacionados con intercambios que han vuelto a poner el riesgo operativo en el centro de atención.
El domingo, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb dijo que recuperó el 99.7% de Bitcoin (BTC) en exceso acreditado erróneamente a los usuarios durante un error promocional.
Aunque el intercambio dijo que no se perdieron activos de los clientes, el episodio provocó brevemente oscilaciones de precios bruscas y medidas de compensación para los usuarios afectados.
El incidente provocó una respuesta de los reguladores. Según Asia Business Daily, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) celebró una reunión de inspección de emergencia el domingo con la FSS y la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), donde los funcionarios ordenaron una revisión integral de los controles internos en todos los intercambios de criptomonedas nacionales.
El 3 de febrero, la FSS dijo que estaba revisando movimientos de precios bruscos en el token ZKsync durante una ventana de mantenimiento del sistema en Upbit. El regulador dijo que estaba analizando los datos y podría escalar la revisión a una investigación formal dependiendo de los hallazgos.
El operador de Upbit, Dunamu, dijo anteriormente a Cointelegraph que tiene sistemas internos que también señalan actividades sospechosas y un proceso que implica cooperar con los reguladores.
“Cuando los reguladores solicitan información, podemos proporcionar los datos comerciales relevantes sin demora”, dijo el portavoz a Cointelegraph.
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