La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una acción de emergencia contra el asesor de inversiones de Miami BKCoin y su director, Kelvin Kang, por un plan de criptomonedas que defraudó millones a los inversores.
La SEC de EE. UU. persigue a BKCoin por fraude criptográfico de 100 millones de dólares
La SEC dijo que llevó a cabo acciones de emergencia contra la empresa el martes, congelando exitosamente su cuenta y designando un receptor para los activos.
En una denuncia presentada por la SEC, el organismo de control de valores acusó a BKCoin y Kang de supuestamente defraudar a los inversores por 100 millones de dólares y gastar los fondos en inversiones tipo Ponzi y algunos para uso personal.
Entre octubre de 2018 y septiembre de 2022, BKCoin y Kang recaudaron 100 millones de dólares de más de 55 inversores. Aseguraron a los inversores que el dinero era para el comercio de criptomonedas y que los beneficios se reembolsarían a través de cuentas gestionadas por separado y cinco fondos privados. Sin embargo, BKCoin y Kang rompieron los acuerdos contractuales y se llevaron los fondos de los inversores.
BKCoin y Kang dilapidan los fondos de los inversores
De manera similar al botín de FTX de Sam Bankman-Fried, Kang hizo un mal uso de los fondos obtenidos de los inversores. Usó 3,6 millones de dólares para financiar esquemas Ponzi de criptomonedas. Kang también gastó 371.000 dólares de los fondos en vacaciones, eventos deportivos y en el alquiler de un apartamento en la ciudad de Nueva York.
Como se afirma en la denuncia, Kang alteró los documentos de BKCoin e infló los saldos de las cuentas bancarias para encubrir el gasto no autorizado de dinero de los inversores. El director ejecutivo también mintió a algunos inversores al decirles que la empresa y algunos fondos habían recibido una opinión de auditoría de un auditor de alto nivel.
El director regional de la SEC en Miami, Eric I. Bustillo, afirmó: “Esta medida pone de relieve nuestro compromiso continuo con la protección de los inversores y la erradicación del fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”.
La SEC busca la regurgitación de fondos
La SEC ha solicitado en la presentación que BKCoin y Kang devuelvan el dinero que gastaron ilegalmente. El regulador estadounidense también pretende que los acusados devuelvan el dinero con intereses y se enfrenten a todo el peso de la disposición antifraude de la ley federal de valores.
Según la presentación, Bison Digital LLC, un proveedor de servicios de activos virtuales, también está vinculado al esquema. La SEC también solicita el reembolso total de los 12 millones de dólares recibidos de BKCoin y Kang.
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