Según Foresight News, Idin Dalpour ha sido acusado de fraude electrónico relacionado con un esquema Ponzi de varios años por Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Dalpour está acusado de defraudar al menos 43 millones de dólares durante cuatro años.
Dalpour supuestamente atrajo a las víctimas para que invirtieran en un negocio hotelero de Las Vegas y en un negocio de comercio de criptomonedas con falsas promesas de altos rendimientos. Como parte del plan de comercio de criptomonedas, afirmó haber comprado criptomonedas al por mayor y venderlas a inversores minoristas para obtener ganancias.
