El 28 de enero de 2023, John J. Ray III, el actual director ejecutivo de FTX, que dirigió el equipo de investigación, reveló la participación de la familia de la SBF en el caso de quiebra de FTX, afirmando que no tiene ninguna duda de que a la familia de la SBF se le pagó.
Se revela la participación familiar de SBF
Los padres del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, están bajo investigación por su presunta participación en los asuntos comerciales de su hijo. Joseph Bankman y Barbara Fried, dos profesores de Stanford, han sido acusados de irregularidades.
Aún así, John J. Ray III, el actual director ejecutivo de FTX, investigó recientemente a los padres de SBF y si Joseph Bankman era un empleado o no. Además, analizó el colapso de FTX frente al Congreso de los Estados Unidos.
El nuevo director ejecutivo y responsable de la reestructuración de FTX declaró: “Recibió pagos. Ciertamente, se hicieron pagos a la familia”.
El director ejecutivo de FTX detalló que fue diseñado y que supuestamente 121 millones de dólares en bienes raíces en las Bahamas estaban asociados con SBF. FTX le pagó a Bankman antes de declararse en quiebra según el Capítulo 11. Después de su renuncia, la familia enfrentó importantes facturas legales por parte del abogado contratado por SBF.
Las acusaciones también involucran inversiones de FTX/Alameda en Genesis Digital (una compañía minera de bitcoins, no es lo mismo que la correduría/prestamista de Genesis), el efecto de las fallas de Terra/Luna y Three Arrows Capital en FTX, y actividades comerciales que involucran a FTT y SRM.
La SEC también quiere saber más de la familia de SBF sobre sus declaraciones en Twitter y en entrevistas con @TiffanyFong, @KelseyTuoc y @Andrewrsorkin sobre la solvencia de FTX. Además, quiere una explicación por la declaración de Gary Wang de estar "asustado" y de que Nishad Singh estaba "avergonzado y culpable".
Moción presentada por John J. Ray III
Respecto a esto, el equipo que maneja el caso FTX presentó una moción solicitando al juez que concediera permiso para citar a Sam Bankman-Fried, a los ejecutivos de FTX y Alameda, y a los familiares de SBF.
John J. Ray III cree que cuando se acepte la moción, las citaciones se enviarán a SBF, Zixiao “Gary” Wang (cofundador y director de tecnología de FTX), Nishad Singh (cofundador y director de ingeniería de FTX) y Caroline Ellison. (Director General de Alameda.
Los cargos que enfrenta SBF incluyen que FTX recaudó más de 1.800 millones de dólares de inversores de capital, incluidos 90 inversores con sede en Estados Unidos. Según la denuncia de la SEC, los fondos de los inversores de FTX se desviaron a Alameda Research LLC, su fondo de cobertura criptográfico privado.
Sostuvo además que SBF utilizó los fondos de los clientes de FTX para inversiones de riesgo no reveladas, compras importantes de bienes raíces y donaciones políticas.
Además de las consultas habituales sobre finanzas, estructura corporativa, etc., sienten especial curiosidad por conocer auditorías, transferencias o comunicaciones con las autoridades de las Bahamas, donaciones políticas y caritativas, y cualquier auditoría.