El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció una exitosa represión contra Bitzlato, un importante intercambio de cifrado de lavado de dinero. En una conferencia de prensa, la fiscal general de los Estados Unidos, Lisa Monaco, confirmó la operación y agregó que el cofundador mayoritario de la bolsa, Anatoly Legkodymov, también fue arrestado en Miami por agentes del FBI.
Legkodymov, de 40 años, que dirige Bitzlato desde su residencia en Shenzen, China, será procesado esta tarde en el Tribunal de Distrito de Florida. Desde la noticia del arresto, el número total de billeteras vinculadas a Bitzlato se redujo de más de 6 millones a menos de 12.000.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Bitzlato es directamente responsable del lavado de más de 700 millones de dólares en transacciones ilegales de Hydra, el ahora desaparecido megamercado de la red oscura, durante los últimos tres años.
Pero el análisis del organismo de control del crimen de criptomonedas, Chainalysis, investiga más a fondo las actividades de Bitzlato en los últimos cuatro años, rastreando más de $2.5 mil millones hasta el intercambio.
¿Qué tan siniestro fue Bitzlato?
Bitzlato se dispuso desde el principio a aceptar todo tipo de fraude en un intercambio que excluye el reconocimiento de identificación facial en su proceso KYC. Su fundador, Legkodymov, también fue citado diciendo que los usuarios del intercambio eran "conocidos por ser delincuentes", según un informe del Departamento de Justicia. En tres años, su volumen de transacciones creció a más de 2.500 millones de dólares, y el 53% de esa cifra está directamente vinculado a fuentes riesgosas e ilegales. Chainalysis observó que sus 20 principales socios de transacciones incluyen empresas desvalidas y variedades de ransomware como QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko, etc., todas ellas empresas basadas en la red oscura.
Se rastrearon cerca de 33.000 dólares desde el intercambio con sede en Hong Kong hasta más de seis grupos paramilitares prorrusos que operaban en la altamente volátil región de Donbas, exacerbando aún más la guerra en Ucrania a través de la proliferación de armas pequeñas.
Lavado de dinero y criptografía
En su declaración oficial, el Departamento de Justicia declaró que “las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley. Haciendo referencia a un caso cada vez mayor de diligencia debida descuidada y deficiencias de KYC en el espacio criptográfico, el fiscal estadounidense Breon Peace agregó que “Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y cosechó millones de dólares en depósitos. El acusado ahora está pagando el precio por el papel marginal que desempeñó su empresa en el ecosistema de las criptomonedas”.
Bitzlato y FTX
Si bien la comunidad criptográfica elogió los esfuerzos del Departamento de Justicia de EE. UU., un sector de observadores comparó a Bitzlato y FTX. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, desperdició aproximadamente 40.000 millones de dólares en fondos personales y de inversores con la caída de FTX. Ambas empresas parecen haber mantenido prácticas gravemente ilegales contrarias a la ley FinCEN de EE. UU., lo que llevó a su desaparición. Aún así, el fundador con sede en Estados Unidos tiene la esperanza de un aterrizaje más suave en medio de escasas posibilidades de perdón.
