La demanda alega que Bybit y sus afiliados utilizaron conexiones VIP para priorizar los retiros y retuvieron 125 millones de dólares de FTX.
Los asesores de quiebras de FTX y Alameda acusan de fraude al exchange de criptomonedas Bybit, a dos de sus filiales corporativas y a cuatro ejecutivos en una demanda presentada el 10 de noviembre. La demanda alega que los acusados utilizaron un "esquema fraudulento" para retirar efectivo y activos de la plataforma FTX justo antes de que colapsara.
FTX busca recuperar $953,2 millones que los acusados retiraron fraudulentamente en los 90 días previos a la quiebra. La demanda nombra al brazo de inversión de Bybit, Mirana, y a la empresa de comercio de criptomonedas de Mirana, Time Research, como dos empresas demandadas además de Bybit.
Según el Capítulo 11, FTX tiene derecho a recuperar los fondos pagados en los 90 días anteriores a declararse en quiebra. La ley fue diseñada para evitar que ciertos acreedores recibieran ganancias inesperadas simplemente porque lograron retirar fondos cuando otros acreedores fracasaron.
Mirana utiliza su estatus VIP para obtener retiros prioritarios
Según la demanda, Mirana era un comerciante activo en la plataforma FTX con un saldo de cuenta de "cientos de millones de dólares". La demanda afirma que la actividad comercial de Mirana y su relación con Bybit le valieron un "trato preferencial" en comparación con los clientes habituales.
A Mirana se le otorgó el estatus "VIP", lo que le brinda acceso a los empleados del Grupo FTX y al soporte de conserjería. Cuando surgieron preocupaciones sobre la salud financiera de FTX, Mirana utilizó su privilegio para priorizar sus solicitudes de retiro mientras los clientes individuales de FTX tenían dificultades.
La demanda dice:
"Mirana utilizó su conexión VIP para presionar a los empleados del Grupo FTX para que cumplieran con las solicitudes de retiro tan pronto como los activos estuvieran disponibles, reduciendo aún más los fondos disponibles para cumplir con las solicitudes de retiro de los clientes no VIP de FTX.com".
La demanda afirma que debido a la presión de Mirana, los empleados de FTX "cambiaron repetidamente" la configuración de Mirana en el sistema conoce a tu cliente (KYC) de FTX antes de que se congelaran los retiros.
Bybit supuestamente utilizó su control de los activos de FTX como apalancamiento
La demanda alega que después de que FTX detuviera los retiros de los clientes el 8 de noviembre de 2022, Bybit utilizó los activos de FTX en la plataforma Bybit para obligar a FTX a liberar el saldo de la cuenta de Mirana. Afirma:
"Bybit se ha apoderado de los activos del Grupo FTX mantenidos en el intercambio de Bybit y se niega a liberarlos a menos que Mirana pueda completar el retiro de todo el saldo de su cuenta FTX.com".
Participar repetidamente en actividades ilegales.
Los asesores de quiebras de FTX afirman que incluso después de solicitar la protección por quiebra del Capítulo 11, Bybit y sus afiliados "continuaron participando en acciones ilegales" para posicionarse sobre otros acreedores de FTX. La demanda afirma que los acusados "violaron repetidamente la suspensión global automática" de los activos de FTX.
Primero, Bybit se incautó de más de 125 millones de dólares en activos de FTX. Bybit "insiste" en que a FTX sólo se le permitirá retirar fondos después de que se hayan transferido aproximadamente 20 millones de dólares a Mirana (es decir, el saldo de FTX en el momento del colapso de Mirana).
En segundo lugar, Mirana y Bybit supuestamente intentaron limitar y devaluar "decenas de millones de dólares en tokens de criptomonedas" en poder de FTX.
La demanda contra Bybit es el último intento de la nueva dirección de FTX de recuperar los fondos pagados antes de declararse en quiebra.