Puntos clave:
Un ciudadano bielorruso deberá pagar una multa considerable por establecer un intercambio de criptomonedas en línea sin autorización.
La decisión del departamento de confiscar la mitad de sus ingresos es aceptable, dado que el tribunal podría haberle ordenado que renunciara a la cantidad total.
El comerciante reconoció que su negocio era ilícito, pero no estuvo de acuerdo con la dureza del castigo y tomó la decisión de apelar ante el tribunal superior, que confirmó la sentencia original.
El Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia desestimó la apelación de un bielorruso contra la decisión de un tribunal inferior que le ordenaba pagar al Estado 2.700.000 dólares de rublos bielorrusos (alrededor de 1 millón de dólares) por el comercio ilegal de activos digitales.
El ciudadano A organizó un comercio ilegal de criptomonedas en enero de 2021 utilizando su cuenta de Telegram, lo cual está prohibido por ley. Como resultado de sus operaciones ilícitas, obtuvo un beneficio de 5.400.000 rublos.
El tercer departamento operativo de la administración descifró con rapidez y precisión las complejidades de las transacciones del infractor y envió la información al tribunal, según una publicación del Ministerio de Impuestos y Derechos de Bielorrusia, citada por el medio de noticias sobre criptomonedas Bits.media. La información sobre este infractor la recibió la administración de la Dirección de Asuntos Internos del distrito Zavodskoy de Minsk.
Dado que el tribunal podría haberlo obligado a desprenderse de la suma total, la decisión del departamento de quedarse con la mitad de sus ingresos es razonable. El comerciante aceptó que su operación era ilegal, pero objetó la severidad de la pena y decidió denunciar ante el alto tribunal, que respaldó la decisión inicial.
No cuestionó el hecho mismo de la actividad ilegal, pero "me gustaría una multa menor".
Una orden emitida por el presidente Alexander Lukashenko y puesta en vigor en 2018 permitió operaciones relacionadas con las criptomonedas, como la minería y el comercio, siempre que sean realizadas por organizaciones establecidas dentro del marco legal y fiscal único del Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia.
El presidente Alejandro Lukashenko
Sin embargo, el gobierno se ha centrado en las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. El jefe del Comité de Investigación dijo en mayo del año pasado que las fuerzas del orden habían logrado incautar millones de dólares en activos digitales vinculados a la criminalidad.
Al parecer, los piratas informáticos bielorrusos tuvieron acceso a la información del pasaporte del presidente Alexander Lukashenko en septiembre, lo que les permitió crear un token no fungible (NFT) utilizando la información de su pasaporte. Un grupo de hacktivistas conocidos como los ciberpartisanos bielorrusos intentaba vender un NFT que supuestamente incluye los datos del pasaporte de Alexander Lukashenko.
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