El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Juan Tacuri, uno de los principales promotores del esquema Ponzi Forcount, que luego fue rebautizado como Weltsys, fue sentenciado a 20 años de prisión el 15 de octubre.

Según un anuncio del Distrito Sur de Nueva York, a Tacuri también se le ordenó pagar $3,610,718 en restitución y fue sentenciado a un año de libertad supervisada luego de su sentencia de prisión.

Los fiscales dijeron que el plan fraudulento de Tacuri apuntaba a víctimas de todo el mundo, pero principalmente a las comunidades de habla hispana.

La sentencia de 240 meses dictada por la jueza Analisa Torres representa la pena máxima legal. Tras la decisión, el fiscal federal Damian Williams comentó:

“Juan Tacuri puede haber afirmado estar involucrado en inversiones de criptomonedas de vanguardia, pero, en realidad, estaba llevando a cabo uno de los trucos más antiguos del mundo: un esquema Ponzi”.

El fiscal concluyó diciendo que la pena máxima impuesta por el juez Torres era un “duro recordatorio de que, a largo plazo, el fraude no paga”.

Los detalles del esquema Ponzi de Forcount

Según el Departamento de Justicia, los fundadores y promotores de Forcount dijeron a los posibles clientes que la empresa ficticia era una empresa de minería y comercio de criptomonedas. Tacuri y otros atrajeron a las víctimas con la promesa de pagos regulares por las supuestas operaciones de Forcount.

Los fiscales dijeron que Tacuri y otros organizaron “eventos suntuosos” en todo Estados Unidos para generar interés en los productos de inversión, que prometían duplicar el capital de los inversores en seis meses. Sin embargo, no existía ningún producto y los promotores gastaban el dinero robado a víctimas inocentes en bienes de lujo y propiedades inmobiliarias.

Los documentos legales revelaron que los clientes informaron haber tenido problemas de retiro ya en 2018 y que los autores de la estafa dejaron de responder a las quejas de los clientes por completo en 2021. En 2022, los fiscales estadounidenses revelaron los cargos contra Francisley da Silva, el fundador de Forcount.

En junio de 2024, Tacuri se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración y, en julio, Antonia Pérez Hernández y Néstor Núñez, quienes también fueron promotores del plan Forcount, se declararon culpables de fraude electrónico y conspiración.

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