El 20 de octubre, WSJ informó que la administración Biden identificó una plataforma internacional de criptomonedas comúnmente conocida como “mezcladores” como un importante centro de lavado de dinero que amenaza la seguridad nacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha presentado una propuesta sin precedentes, utilizando leyes que normalmente apuntan a bancos extranjeros y jurisdicciones extranjeras, para exigir registros e informes especiales de cualquier transacción financiera que involucre mezcladores de monedas internacionales. Esta posible focalización en toda una clase de transacciones es un paso regulatorio importante destinado a dar forma al futuro del sistema financiero global.
La propuesta se produce en medio de una creciente presión del Congreso de los Estados Unidos sobre el papel de las criptomonedas para ayudar a financiar a los grupos militantes tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre.
Las nuevas reglas propuestas, anunciadas el jueves por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, tendrán 90 días para recibir comentarios públicos antes de su posible adopción. Las nuevas reglas propuestas permitirían tomar medidas correctivas contra los objetos.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha presentado una propuesta sin precedentes, utilizando leyes que normalmente apuntan a bancos extranjeros y jurisdicciones extranjeras, para exigir registros e informes especiales de cualquier transacción financiera que involucre mezcladores de monedas internacionales. Esta posible focalización en toda una clase de transacciones es un paso regulatorio importante destinado a dar forma al futuro del sistema financiero global.
La propuesta se produce en medio de una creciente presión del Congreso de los Estados Unidos sobre el papel de las criptomonedas para ayudar a financiar a los grupos militantes tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre.
Las nuevas reglas propuestas, anunciadas el jueves por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, tendrán 90 días para recibir comentarios públicos antes de su posible adopción. Las nuevas reglas propuestas permitirían tomar medidas correctivas contra los objetos.
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