Muchos de los métodos U seguros en el círculo monetario se han estropeado. ¿Cuáles conoces?
En el mundo de las monedas digitales, la salida segura de U siempre ha sido un tema de gran preocupación. Sin embargo, muchas personas ignoran los riesgos del lavado de dinero mientras buscan seguridad. La compra frecuente y regular de U en grandes cantidades se considera a menudo como blanqueo de dinero, lo que no carece de fundamento. Lao Yu ha experimentado personalmente muchas rutinas comerciales extrabursátiles. Hoy les hablaré sobre estas técnicas comunes de lavado de dinero. En primer lugar, el método de negociación OTC en la plataforma del sitio es absolutamente inseguro. Debido a la proliferación de dinero negro en el mercado, el riesgo de utilizar transacciones OTC para blanquear dinero negro es relativamente bajo. Sin embargo, esto no significa que el comercio OTC sea necesariamente seguro. En algunas zonas, como a lo largo de la costa, las transacciones en efectivo en Guangxi suelen tener problemas. Y es aún más difícil protegerse de algunas rutinas comunes. Los trucos de bajo nivel incluyen: usted trae U durante la transacción y la otra parte trae dinero. Después de transferir U a la otra parte, la otra parte se marcha por la fuerza. Aunque este método es torpe, hay muchos casos exitosos. La rutina general incluye: usted trae U, la otra parte trae dinero, verifica si su U es auténtica, escanea el código para transferir 1 U, autoriza o será robado. Este método es relativamente común y a menudo genera pérdidas considerables para ambas partes de la transacción. Las rutinas más avanzadas incluyen: La otra parte trae a U, tú traes dinero, ellos traen al tío policía, por favor ven con nosotros. Aunque esta situación es relativamente rara, sucede. En algunas áreas, algunas personas incluso usan a su hermano menor para defraudar a los EE. UU., pero después del éxito, pierden el contacto directamente y el hermano menor también se convierte en un extra. Estos ejemplos nos dicen que el comercio OTC también implica grandes riesgos. Esté atento al realizar transacciones OTC. Aunque el método existente de cajeros automáticos generalmente se considera seguro, esto no es del todo cierto. El proceso existente es: el comprador llega al cajero automático del banco - hace clic en depositar sin tarjeta - toma una foto del código QR y se la envía al vendedor - el vendedor abre la aplicación del banco y escanea el código QR - se abre el cajero automático el puerto de depósito - pone dinero en efectivo - —El vendedor libera las monedas después de recibir el pago. Sin embargo, hay un vacío en el proceso y es si el efectivo está limpio. Está bien que los inversores minoristas hagan esto, pero la clave son las bandas de lavado de dinero. Envían el dinero fraudulento al destinatario de la tarjeta y el líder del equipo dirige al equipo a retirar efectivo y luego depositarlo en el distribuidor de divisas.De esta forma, cada billete tiene un número de serie, al retirarlo y depositarlo podrás imprimir un recibo de depósito con el número de serie. Entonces esto también es rastreable. Ahora se busca al amigo de Lao Yu. En resumen, no hay ningún problema para que los inversores minoristas compren U de esta manera, y los comerciantes de divisas estarán seguros. Sin embargo, si van a trabajar juntos durante mucho tiempo, algo sucederá. Lao Yu les dijo hace mucho tiempo que los comerciantes de divisas ya no pueden trabajar a tiempo completo. Para aquellos que quieran dedicarse al comercio de divisas digitales, los riesgos de convertirse en comerciantes de divisas a tiempo completo son bastante altos. Aunque el comercio OTC puede implicar ciertos riesgos, siempre que actúe con precaución y esté atento, podrá evitar algunas pérdidas innecesarias. Al realizar transacciones OTC, debe mantener la mente clara y estar siempre alerta para saber si se ha convertido en el objetivo de otros. Al mismo tiempo, también debe aprender más sobre las leyes, regulaciones y requisitos de cumplimiento de las monedas digitales para evitar pérdidas innecesarias por falta de comprensión.
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