Según datos de Dune Analytics, las transacciones turbias representaron más de la mitad del volumen total de operaciones de NFT en 2022 y casi el 45% del volumen histórico de operaciones de NFT.

Como todos sabemos, el wash trading, una forma de manipulación del mercado en la que compradores y vendedores son idénticos o se confabulan, sigue plagando el mercado de tokens no fungibles (NFT). Pero un informe reciente compilado en el sitio web de datos blockchain Dune Analytics revela cuán grave se ha vuelto el problema.

Según un análisis realizado por el investigador anónimo hildobby el 16 de diciembre, el volumen de operaciones de lavado representó más de la mitad (58%) del volumen total de transacciones NFT en Ethereum en 2022. La estrategia alcanzó su punto máximo en enero, cuando las operaciones de lavado representaron más del 80% del volumen total de operaciones. Volumen total de transacciones NFT para el mes.

Los investigadores utilizaron cuatro filtros para descartar comportamientos comerciales extraños que probablemente apuntaban a un comercio lavado. Primero, filtraron transacciones NFT obvias entre las mismas direcciones de billetera. En segundo lugar, analizaron transacciones de ida y vuelta del mismo NFT entre dos direcciones de billetera diferentes, una de las estrategias comerciales de lavado más comunes. En tercer lugar, si una dirección de billetera compra el mismo NFT tres o más veces, es poco probable que se marque como una transacción de lavado debido a esta situación. Finalmente, si las billeteras del comprador y del vendedor en una transacción NFT fueron financiadas originalmente por la misma billetera, está claro que existe una conexión entre ellas y, por lo tanto, se marca como una transacción de lavado.

Para dar una idea de lo común que se ha vuelto esta práctica desde la aparición del mercado NFT, cuando se aplican todos los filtros, más de 30 mil millones de dólares en volumen de operaciones de NFT de todos los tiempos pueden estar relacionados con operaciones de lavado. Esta cifra es asombrosa, aunque sólo representa alrededor del 1,5% de todas las transacciones que ocurren en Ethereum. Si esto parece confuso, no se preocupe: muestra que la mayoría de las operaciones son legítimas, pero los precios que se producen son generalmente más bajos que los de las operaciones de lavado, lo que tiene sentido cuando el propósito de muchas operaciones de lavado es inflar artificialmente los precios de la recolección de NFT.

hildobby escribió: "Casi la mitad de las alarmantes cifras de 'volumen total de transacciones' que escuchamos todo el tiempo son simplemente personas que juegan con el sistema en lugar de transacciones legítimas".

Según los datos, los mercados NFT LooksRare y X2Y2, que ofrecen recompensas simbólicas por participar en la plataforma, tienen el porcentaje más alto de transacciones aleatorias, representando el 98% y el 87% de su volumen total de transacciones, respectivamente.

Hildobby atribuye el aumento de la actividad comercial de lavado a una mayor competencia entre los mercados NFT por la participación de mercado del volumen comercial.

“Pronto surgieron programas bien intencionados para incentivar el uso como una forma de mantenerse por delante de la competencia para atraer este volumen y convertirse en los más exitosos del mercado”, escriben los autores. “Como resultado, muchas estadísticas ampliamente citadas son, en el mejor de los casos, engañosas. , retratar crea una imagen de uso orgánico que no coincide exactamente con la realidad”.

El comercio de lavado es ilegal según la ley estadounidense y sigue siendo difícil de rastrear en el espacio criptográfico. En febrero, la firma de investigación de blockchain Chainalysis informó que, si bien la mayoría de los comerciantes de lavado de NFT anteriormente no eran rentables debido a las altas tarifas del gas, 110 comerciantes de lavado rentables aún podían obtener $8,4 millones en ganancias.