En un informe recientemente publicado titulado "Estado de los delitos entre cadenas", la empresa de análisis de blockchain y gestión de riesgos Elliptic ha revelado que el valor de las criptomonedas ilícitas blanqueadas a través de actividades delictivas entre cadenas ha aumentado a un récord de 7 mil millones de dólares.
La cifra marca un mayor riesgo, destacando la creciente amenaza que plantea la delincuencia entre cadenas en la industria de la criptografía. El informe de Elliptic tiene como objetivo informar a los servicios de activos virtuales, las fuerzas del orden y las entidades gubernamentales sobre el estado actual de los delitos entre cadenas, ofreciendo estudios de casos. y conocimientos sobre las últimas tipologías de esta actividad delictiva. También analiza la evolución de los delitos entre cadenas y examina nuevas fuentes de riesgo al tiempo que muestra las capacidades de análisis de blockchain "holísticas" de la empresa, que proporciona una solución de detección específica para que los equipos de cumplimiento "escalen programáticamente la evaluación de riesgos y operen de manera efectiva" alojada en Nexus de Elliptic. plataforma de análisis.
Por definición, el delito entre cadenas implica la transferencia de criptomonedas entre diferentes tokens o blockchains, a menudo realizada rápidamente y sin un propósito comercial legítimo, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos. Conocido como "salto de cadena" o "salto de activos", este método de lavado de criptoactivos es cada vez más preferido por los ciberdelincuentes.
El informe de Elliptic sugiere que los delitos entre cadenas se están convirtiendo rápidamente en la técnica de lavado de dinero preferida para diversos delitos cibernéticos, incluidas estafas y robos de criptomonedas. A medida que los métodos tradicionales de ocultación de fondos enfrentan acciones de aplicación más estrictas, los delincuentes están recurriendo al crimen entre cadenas para lavar sus ganancias mal habidas.
Los hallazgos del informe se basan en metodologías de investigación potenciadas por las capacidades de análisis de blockchain holísticas de Elliptic. Esta tecnología permite la detección, el rastreo, el seguimiento y la investigación integrales de actividades en múltiples cadenas de bloques y activos simultáneamente, proporcionando información sobre la verdadera escala de los delitos entre cadenas.
Estos últimos datos llegan un año después del informe inicial de Elliptic "Estado de los delitos entre cadenas", que reveló que se habían blanqueado 4.100 millones de dólares en fondos ilícitos o de alto riesgo a través de intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas. . Se estimó que esta cifra alcanzaría los 6.500 millones de dólares a finales de 2023 y los 10.500 millones de dólares en 2025. Sin embargo, el cálculo actual de 7.000 millones de dólares indica que los delitos entre cadenas están creciendo a un ritmo más rápido de lo previsto. Se lavaron aproximadamente 2.700 millones de dólares mediante delitos entre cadenas en el período de 12 meses comprendido entre julio de 2022 y julio de 2023.
Varios factores contribuyen al aumento de los delitos entre cadenas. Los delincuentes recurren cada vez más a criptomonedas distintas de Bitcoin, como monedas de privacidad como Monero o monedas estables como Tether (USDT) y DAI. Estas criptomonedas ofrecen características atractivas para actividades ilícitas. Además, las acciones de cumplimiento, incluidas incautaciones y sanciones, dirigidas a actividades criptodelictivas tradicionales han empujado a los estafadores a cometer delitos entre cadenas.
En particular, los servicios entre activos y entre cadenas, excluidos los intercambios centralizados, no requieren verificación de identidad, lo que los hace atractivos para los delincuentes. Las principales soluciones de análisis de blockchain a menudo carecen de las capacidades para detectar y monitorear la actividad entre cadenas, lo que permite a los delincuentes hacer que sus actividades sean difíciles de rastrear mediante activos frecuentes o saltos de cadena.
El informe destaca el aumento sustancial de los delitos entre cadenas en el ámbito de los robos de criptomonedas, las estafas, los esquemas Ponzi y el lavado ilícito, siendo el Grupo Lazarus de Corea del Norte un importante contribuyente, habiendo lavado más de 900 millones de dólares a través de estos métodos.
El enfoque de Elliptic en el informe se centra en tres tipos principales de proveedores de servicios de activos virtuales: intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas, excluyendo los intercambios centralizados. Estos proveedores han procesado un total de 7 mil millones de dólares en fondos ilícitos hasta julio de 2023.
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