Los analistas de Elliptic habían predicho que la cantidad blanqueada a través de DEX, puentes y swaps de monedas aumentaría a 6.500 millones de dólares para finales de 2023 y a 10.500 millones de dólares para 2025.
La plataforma de análisis de blockchain Elliptic ha descubierto a través de un reciente análisis en cadena que los delincuentes, incluido el notorio grupo de hackers norcoreano Lazarus, han lavado aproximadamente $7 mil millones de dólares en criptomonedas ilícitas a través de intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas.
Según un comunicado de prensa, la segunda edición del informe sobre el estado de los delitos entre cadenas reveló que las entidades y terroristas sancionados ahora poseen más de 80 criptoactivos en más de 26 cadenas de bloques.
$ 7 mil millones en criptomonedas blanqueadas a través de DEX
En la primera y anterior edición del informe The State of Cross-chain Crime publicado en octubre de 2022, los analistas de Elliptic habían predicho que la cantidad blanqueada a través de DEX, puentes y swaps de monedas aumentaría a $ 6.5 mil millones para fines de 2023 y $ 10.5 mil millones para 2025. En ese momento, la cantidad de activos ilícitos blanqueados a través de estas plataformas ascendía a poco más de 4.100 millones de dólares.
Sin embargo, la cifra actual ha superado la estimación de Elliptic de alcanzar los 7.000 millones de dólares. La compañía descubrió que se lavaron $ 2.7 mil millones adicionales a través de servicios entre cadenas y activos entre julio de 2022 y julio de 2023.
El Grupo Lazarus es la mayor fuente de todos los fondos ilícitos lavados a través de puentes entre cadenas y la tercera más grande para todos los delitos entre cadenas, siendo responsable de 900 millones de dólares de la cifra total. Los delincuentes ahora utilizan métodos entre cadenas más complejos, como el comercio de derivados y órdenes limitadas para ocultar sus actividades de lavado.
Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dijo:
“Durante la última década, Elliptic ha ayudado a mitigar el riesgo y aportar transparencia a las cadenas de bloques mediante la identificación y el seguimiento de actividades ilícitas dentro del ecosistema criptográfico. Ahora, con los conocimientos innovadores de nuestras capacidades de análisis holístico de blockchain lanzadas el año pasado, hemos visto que los delitos entre cadenas continúan creciendo, a medida que los malos actores continúan explotando servicios como los intercambios descentralizados (DEX), los puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas ".
Los malos actores persisten a través de hacks y estafas
A medida que continúa aumentando la cantidad de activos criptográficos a través de DEX, puentes entre cadenas e intercambios de monedas, los malos actores han duplicado el robo de tokens mediante hacks, exploits y estafas.
CryptoPotato informó que en septiembre se perdieron aproximadamente 332 millones de dólares a manos de piratas informáticos y estafadores, y que un solo ataque generó aproximadamente 200 millones de dólares en pérdidas.
La publicación Aproximadamente $ 7 mil millones en criptomonedas blanqueadas a través de DEX, puentes entre cadenas y intercambios de monedas: informe apareció por primera vez en CryptoPotato.