Gary Wang dijo a los fiscales que Alameda Research retiró más valor de FTX que el intercambio realizado por honorarios, debiendo 20 mil millones de dólares una vez, mientras que el juez Kaplan reprendió a los abogados defensores por interrogatorios repetitivos en el cuarto día del juicio de SBF.
El ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, nombró al fundador Sam Bankman-Fried como cómplice de fraude en el día 3 del juicio de SBF. Matt Huang de Paradigm dijo que su VC rebajó $278 millones invertidos en el intercambio de criptomonedas de Sam y Adam Yedidia detalló un "error de código" que fomentó la inusual nubosidad de Alameda sobre los activos de los clientes.
En medio de un montón de objeciones desestimadas por la defensa y la búsqueda de pruebas irrefutables por parte de la fiscalía, se cerró el telón del tercer día del juicio por fraude de Sam Bankman-Fried.
El ex CTO de FTX testificó sobre actos de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de productos básicos. Wang, que trabajó tanto para FTX como para Alameda, dijo que Caroline Ellison, Nishad Singh y Sam Bankman-Fried también estaban involucrados.
SBF ha negado haber cometido delitos penales, pero los otros tres se declararon culpables y llegaron a acuerdos con el gobierno para testificar.
El ex codirector ejecutivo de FTX, Sam Trabucco, de alguna manera, permanece desconectado del proceso penal.
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Alameda abrió operaciones con saldos negativos – testigo Wang
Los fiscales federales reanudaron el examen de Wang, profundizando en las operaciones de Alameda en la plataforma de FTX y en tratamientos novedosos reservados exclusivamente para el fondo de cobertura criptográfico de SBF.
Wang dio fe de una omisión de "permitir negativo" habilitada en la cuenta FTX de Alameda, que permitía que solo Alameda comerciara en secreto más allá de su saldo y eventualmente retirara $8 mil millones en activos de clientes, tanto fiduciarios como criptográficos como Bitcoin (BTC) y tokens FTX (FTT). Explicó Wang.
Wang dijo que Alameda podía tomar posiciones cuando quisiera, incluso si la cuenta de la empresa en FTX estaba por debajo de cero, lo que indica que el fondo de cobertura experimentó grandes pérdidas y, a menudo, perdió mucho efectivo.
En Going Infinite, el autor Michael Lewis dijo que a Bankman-Fried y FTX le costó 500 millones de dólares por día mantener a Alamada en funcionamiento en un momento dado.
El exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, quien se declaró culpable, agregó el código de permiso negativo al motor de FTX en julio de 2019, a instancias de SBF, según el testigo. FTX se lanzó en mayo de ese mismo año.
El testimonio de Wang habló de varias cuentas de Alameda en el intercambio de cifrado, algunas para transacciones y otras para retiros casi ilimitados, y una cuenta estaba etiquetada como "Cottonwood Trading".
El interrogatorio del fiscal descubrió detalles sobre el sistema de préstamos de margen de FTX: 2 mil millones de dólares para toda la base de usuarios. Alameda operaba bajo reglas diferentes y tenía acceso a una línea de crédito de 65 mil millones de dólares, dijo Wang. Ninguna otra entidad o usuario tenía un margen tan grande, siendo el margen de Alameda mayor que el de sus contrapartes en decenas de miles de millones de dólares, según el ex CTO de Alameda.
En las redes sociales y en llamadas telefónicas con inversores, SBF garantizó la seguridad de los activos de los clientes y dijo que Alameda era sólo un creador de mercado, dijo Wang al tribunal.
El testigo dijo que Bankman-Fried era exigente con la imagen pública de su fondo de cobertura y se esforzaba por disipar cualquier duda sobre la imparcialidad de la plataforma comercial de FTX o la integridad de la empresa.
Una estrategia utilizada por SBF, según el testigo, fue vender al público un fondo de seguros falso.
Detrás de escena, Alameda aprovechó su enorme línea de crédito para retirar las criptomonedas de los clientes del intercambio, dijo Wang en el estrado.
Según el testigo, una consulta a la base de datos mostró que Alameda retiró más fondos de los que FTX generó en ingresos por tarifas. El saldo del fondo de cobertura fue negativo de 200 millones de dólares, testificó Wang, mientras que los ingresos de FTX en ese momento eran de 150 millones de dólares, dijo.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, tuiteó sobre Alameda en 2019 | Fuente: X
El juez Kaplan suspendió el juicio de SBF el día 4 alrededor de las 12 p.m. Tiempo de Nueva York. Los fiscales planean presentar pruebas de audio.
Nota: El día 1, voir dire, el juez describió la orden de procesamiento de SBF: primero por defraudar a los clientes y, en segundo lugar, por fraude a los inversores.
Hasta ahora, el interrogatorio de los fiscales ha examinado las operaciones de Alameda en FTX, el acceso abierto de la empresa a los activos y depósitos en efectivo de los usuarios, y en el centro neurálgico: SBF toma las decisiones y está al tanto de todo.
Después del receso, los fiscales presionaron para que se realizaran más investigaciones sobre los asombrosos déficits de Alameda, que ascendieron a miles de millones de dólares por relato de testigo.
SBF ordenó a Ellison, ex director ejecutivo de Alameda, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad, que pagara préstamos de prestamistas como Genesis. Utilizaron fondos de clientes, admitió Wang.
El fundador de FTX consideró cerrar su fondo de cobertura en ese momento, según Wang, ya que Alameda tenía 20 mil millones de dólares en números rojos. El testigo dijo que él, SBF, Caroline y Nishad estaban al tanto.
Después de que dije que los saldos de Alameda estaban desviados en miles de millones, él [SBF] pidió reunirse en la oficina de las Bahamas [“proyecto de vivienda” de 35 millones de dólares]. Me preguntó sobre el error… Y luego le contó a Caroline y dijo que Alameda podría devolver los préstamos.
El ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, testifica en Alameda
SBF también comparó a Alameda con Modulo, un fondo de cobertura independiente respaldado por Alameda con 400 millones de dólares en inversiones. Xiaoyun “Lily” Zhang, fundadora de Modulo, trabajó con SBF en Jane Street Capital y, según se informa, los dos compartían intereses privados fuera del trabajo.
La AUSA Danielle Sassoon finalizó el interrogatorio de Wang para la fiscalía el día 4.
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El juez Kaplan restringe la cruz circular de la defensa
El abogado de SBF, Christain Everdell, abrió el contrainterrogatorio incorporando como prueba el acuerdo de declaración de culpabilidad de Wang con el gobierno y respondiendo preguntas sobre las exenciones estratégicas de Alameda debido a su supuesta función de creación de mercado interno en FTX.
En cuanto a la mayor velocidad de negociación de Alameda y la exención de la liquidación automática en el sistema de margen de FTX, la respuesta de Wang sugirió que el fondo de cobertura de SBF mantenía posiciones considerables capaces de mover los mercados.
Permitir que se liquiden esas posiciones podría "causar daños", afirmó el testigo, sugiriendo que las operaciones de Alameda podrían hundir los precios de las criptomonedas si no se controlan.
Everdell siguió con preguntas redundantes, a las que el juez Kaplan respondió: "Hemos analizado todo esto".
El cuarto día del juicio concluyó a las 2 p.m. Tiempo de Nueva York.
Después de que el jurado fue excusado, AUSA Nicolas Ross dijo que los fiscales abordarían las tácticas dilatorias de la defensa durante la próxima audiencia el 10 de octubre.
La primera semana del juicio de SBF contó con los testimonios de cuatro testigos, incluidos relatos de Gary Wang y Adam Yedidia, dos personas que conocían a Bankman-Fried más allá de su personalidad pública.
Wang dijo al tribunal que se habría enfrentado a un máximo de 50 años por los delitos admitidos, si no fuera por su acuerdo de culpabilidad con el gobierno.
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