Un comerciante de cacao parisino le dijo al jurado del juicio de Sam Bankman-Fried que los anuncios costosos y el confiado director ejecutivo de FTX lo ayudaron a convencerlo de que el intercambio de criptomonedas era un lugar seguro para depositar más de $ 100,000 para poder comerciar con criptomonedas, pero nunca esperó que alguien más que él tocara sus fondos.
El gobierno federal comenzó su procesamiento de Bankman-Fried en serio el miércoles por la tarde con un cliente convertido en testigo que presentó al jurado el comercio de criptomonedas, el intercambio FTX y los préstamos supuestamente ilegales que derribaron a la empresa de criptomonedas de más rápido crecimiento en noviembre pasado.
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Marc-Antoine Julliard, un operador de materias primas residente en Londres, afirmó que solo pretendía operar con criptomonedas en FTX al contado, es decir, comprar y vender tokens como bitcoin. Críticamente, afirmó que nunca aceptó prestar sus activos. El profesional financiero explicó que evitó la opción más lucrativa de "préstamo de margen" de FTX porque quería tener control total sobre sus activos.
"¿Alguna vez consideró la posibilidad de que FTX le estuviera prestando dinero?", preguntó la fiscal adjunta Danielle Kudla. Julliard respondió: "No".
Más de 100 periodistas y espectadores se reunieron en uno de los juzgados federales más grandes de Manhattan, con paneles de madera, para ver a Bankman-Fried, el hombre de 31 años que, según los fiscales, defraudó a sus clientes de criptomonedas, inversores y prestamistas por miles de millones de dólares.
En su alegato inicial, la fiscalía presentó a Bankman-Fried como un villano calculador que apenas reveló a su imperio la presunta actividad ilegal que, según afirmaron, arruinó sus empresas y perjudicó a los inversores. Reforzaron esta imagen de conspiración secreta con su segundo testigo, Adam Yedidia, un amigo de la universidad de Bankman-Fried que lo siguió hasta el fondo de cobertura de criptomonedas Alameda Research y luego a FTX.
Durante el interrogatorio de la fiscal general de Estados Unidos, Danielle Sasson, Yedidia dijo que renunció a FTX la semana de su quiebra "cuando me enteré de que Alameda Research había utilizado depósitos de clientes para pagar a los prestamistas".
La legalidad de los préstamos es fundamental en el caso contra Bankman-Fried. La fiscalía alega que Alameda respaldó sus malas apuestas en el mercado de criptomonedas con el dinero de los clientes de FTX y sus depósitos en criptomonedas. Los abogados defensores afirmaron que la relación entre ambas empresas no era secreta ni ilegal.
Bankman-Fried y sus empresas estaban "construyendo el avión en pleno vuelo", declaró Mark Cohen, quien encabeza la defensa, en su alegato inicial. Cohen declaró al jurado que su cliente, un "experto en matemáticas", no hizo nada ilegal, sino quizás imprudente, como no haber contratado nunca a un director de riesgos para supervisar la salud de su "innovadora" plataforma de intercambio de criptomonedas. Y comenzó a culpar a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caorline Ellison, exnovia de Bankman-Fried y testigo clave, afirmando que el acusado le había pedido en repetidas ocasiones que cubriera el riesgo de la empresa, pero ella no lo hizo.
El primer día de testimonios de los testigos ofreció a ambas partes una muestra del control que el juez Lewis Kaplan ejerce sobre la sala. El juez de 78 años, designado por Clinton, hizo una broma poco común y, en ocasiones, forcejeó levemente con los equipos del juicio por hacer preguntas que, a su juicio, eran capciosas o irrelevantes. En uno de los intercambios más extraños del día, cuestionó los intentos de la fiscalía de mostrar al jurado una versión ampliada de la billetera FTX de los primeros testigos.
Mientras el Departamento de Justicia mostraba varios anuncios, preguntó: «Para que quede claro, ¿quién es Tom Brady?» para obtener una respuesta oficial. («Es un jugador de fútbol americano profesional», dijo Yedidia).
Terminó la jornada a las 16:25, antes de que la fiscalía terminara de interrogar a Yedidia. El interrogatorio se reanudará el jueves. La fiscalía afirmó que espera citar al menos a dos testigos más esta semana, entre ellos Matt Huang, de Paradigm, una firma de capital de riesgo que invirtió fuertemente en acciones de FTX; y Gary Wang, miembro del círculo íntimo de Bankman-Fried.
Tras la salida del jurado el miércoles, el equipo de juicio de Bankman-Fried le pidió a Kaplan que hiciera ajustes a la receta de Adderall del acusado. Dijeron que no está recibiendo las cuatro dosis que necesita para mantenerse concentrado durante el día.
Kaplan pospuso la adopción de medidas inmediatas y les dijo que plantearan el asunto con un funcionario de la Oficina de Prisiones.
"No soy un profesional médico", dijo Kaplan.
Por su parte, el propio Bankman-Fried estuvo pegado a su ordenador portátil durante todo el día, donde parecía estar escribiendo notas.
Color de la sala del tribunal:
Hoy volvimos a ver el infame anuncio de Larry David para el Super Bowl. Uno de los jurados masculinos se rió visiblemente de la producción de 20 millones de dólares, pero la mayoría de los demás parecían bastante aburridos. La madre de Sam, Barbara Fried, le susurró algo a su padre, Joe Bankman, cuando se emitió su cameo (en el Independence Hall de Filadelfia).
Lo que estamos esperando
El exdesarrollador de FTX, Adam Yedidia, finalizará su testimonio el jueves, pero es más probable que se anuncien los nombres de Matt Huang, de Paradigm, y Gary Wang, exejecutivo de FTX. El nombre de Huang se mencionó por primera vez el martes y fue confirmado por la fiscalía el miércoles.
Hasta el momento, el caso del Departamento de Justicia parece centrarse en presentar a FTX como una empresa en dificultades y a Bankman-Fried como la cara visible y responsable de dichos problemas. Los primeros testimonios fueron escasos en cuanto a los detalles de la cadena de bloques y las criptomonedas. Marc-Antoine Julliard, operador francés de materias primas con sede en Londres y cliente de FTX, explicó brevemente al jurado qué son las criptomonedas, afirmando que invirtió en monedas como bitcoin y dogecoin.
Los fiscales hicieron que Yedidia profundizara en esta descripción, mencionando que son monedas descentralizadas, pero sin profundizar demasiado en su significado. Es una táctica aparentemente diseñada para facilitar la comprensión de un jurado compuesto por legos en lo que promete ser un caso complejo derivado del ecosistema de activos digitales.
El primer grupo de testigos también es revelador: todavía no se espera que testifiquen agentes del orden, y apenas estamos explorando los detalles técnicos sobre qué son las cadenas de bloques o cómo funcionaba realmente FTX. En cambio, escuchamos a personas directamente afectadas: un operador que perdió más de 100.000 dólares y aún no los ha recuperado, y que está profundamente involucrado en las operaciones de las empresas.
Paradigm formó parte de una ronda masiva de recaudación de fondos para FTX US, la sucursal estadounidense del imperio cripto global que recaudó 400 millones de dólares en enero de 2022. El hecho de que Huang sea el próximo testigo sugiere que el Departamento de Justicia seguirá con un cronograma de testigos destinado a expresar la idea de que FTX parecía un lugar seguro y "bueno" para almacenar fondos, pero en realidad no lo era.
El Departamento de Justicia afirmó en sus argumentos iniciales que pretende demostrar que Bankman-Fried dirigió todas las actividades que llevaron a la quiebra de sus empresas. Wang, quien se espera que analice el software de FTX —incluida posiblemente la puerta trasera que permitió a Alameda obtener préstamos tan cuantiosos de FTX—, podría ser el puntapié inicial al final de la primera semana del juicio.