India se está preparando para lanzar una base de datos global de intercambios de criptomonedas, que abarcará tanto las operaciones legítimas como las de la web oscura.
El objetivo principal de la base de datos es empoderar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el Departamento de Educación, el Departamento de Inmigración y el Departamento de Policía de Chicago (CBI).
La India se está preparando para lanzar una base de datos global de intercambios de criptomonedas en un esfuerzo por combatir los delitos y las actividades de lavado de dinero asociadas con los activos digitales. Esta base de datos no solo incluirá información sobre intercambios legítimos de criptomonedas, sino que también incluirá detalles sobre los intercambios que operan en la red oscura.
Según un informe de The Economic Times, se espera que el lanzamiento de esta innovadora base de datos se produzca a finales del año fiscal actual, lo que pondrá información crucial sobre los criptoactivos a disposición de las agencias policiales.
¡India se dispone a lanzar una base de datos global de intercambios de criptomonedas, incluidos los de la Dark Web! Conozca más sobre cómo esto consolida la postura regulatoria de criptomonedas de la India pic.twitter.com/yeI7iiNl6Q
— TheNewsCrypto (@The_NewsCrypto) 4 de octubre de 2023
El propósito de la base de datos criptográfica
El objetivo principal detrás de la creación de esta base de datos es ayudar a varias agencias de aplicación de la ley, como la Dirección de Cumplimiento (ED), el Departamento de Impuestos sobre la Renta y la Oficina Central de Investigaciones (CBI), en el seguimiento y monitoreo del uso de criptoactivos.
Además, el Ministerio del Interior está demostrando un fuerte compromiso con esta iniciativa, especialmente dada la conexión entre el uso de criptomonedas y los incidentes de violencia en Manipur. Durante el período comprendido entre 2019 y 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que se llevaron a cabo transacciones ilegales de drogas por valor de 28.000 millones de rupias, equivalentes a unos 3.360 millones de dólares, utilizando criptomonedas.
Además, según el informe de ET, el Ministerio del Interior está activamente en el proceso de desarrollar una herramienta de inteligencia y análisis de criptomonedas (CIAT) para reforzar su experiencia en esta área específica.
Con el inminente lanzamiento de esta base de datos global, India está preparada para dar un paso significativo hacia la creación de un entorno más transparente y seguro dentro del espacio de las criptomonedas, garantizando en última instancia que estos activos digitales no se utilicen indebidamente para actividades delictivas o lavado de dinero.
Sin embargo, los usuarios de criptomonedas indios están encontrando dificultades debido a una tasa impositiva del 30% aplicada a sus ganancias en criptomonedas y una deducción del 1% de TDS (impuesto deducido en la fuente) de sus transacciones.