Fuente: Cliente de CCTV News
Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Qinshui, ciudad de Jincheng, provincia de Shanxi, descubrió con éxito un caso de fraude relacionado con el uso de la moneda virtual USDT para el lavado de dinero. Se arrestó a 21 sospechosos de delitos, se incautaron más de 40 teléfonos móviles, se incautaron más de 200.000 yuanes en efectivo y se incautaron USDT por valor de más de 1 millón de yuanes.
El 1 de abril de 2023, al verificar pistas, la policía de Qinshui descubrió que Zhao, un residente de la ciudad de Longgang, condado de Qinshui, tenía un flujo de fondos anormal en una cuenta a nombre de un banco y era sospechoso de lavado de dinero mediante "puntuación acumulada". La policía inició inmediatamente una investigación en profundidad. Después de un análisis, juicio e investigación cuidadosa, descubrieron que se trataba de un caso ilegal y criminal de uso de la moneda virtual USDT para lavar dinero y cometer fraude.
Este caso involucra a un gran número de personas, abarcando 4 provincias y 6 ciudades, incluidas Guangxi, Jiangxi, Henan y Anhui, y la composición del personal es compleja. Para tomar medidas severas contra los delitos ilegales, la policía de Qinshui desplegó inmediatamente a más de 50 agentes de policía capacitados para formar tres equipos de arresto y se dirigió a varios lugares para llevar a cabo arrestos. Después de continuos combates, la policía arrestó con éxito a los 21 sospechosos involucrados en el caso, confiscó más de 40 teléfonos móviles en el lugar, confiscó más de 200.000 yuanes en efectivo y confiscó USDT por valor de más de 1 millón de yuanes. Hasta el momento, esta banda criminal que utilizaba la moneda virtual USDT para lavar dinero ha sido eliminada con éxito. Después del interrogatorio, los 21 sospechosos confesaron el delito de utilizar la moneda virtual USDT para lavar dinero para delincuentes de redes de información.
Después de la investigación, desde octubre de 2021, Zhou estableció un grupo comercial extrabursátil de USDT, compró USDT a un precio bajo y luego lo vendió a un precio alto a través de grupos WeChat y plataformas de evaluación comparativa para ayudar a los delincuentes a utilizar información para realizar pagos entre USDT y RMB Liquidación y obtención de beneficios ilegales. Tras una revisión legal, el grupo criminal ayudó a los delincuentes que utilizaron redes de información a pagar y liquidar más de 54,8 millones de USDT, equivalentes a unos 380 millones de yuanes.
Según el policía que lleva el caso, el llamado "puntuación continua" es una técnica de "lavado de dinero", es decir, utilizar la propia tarjeta bancaria, máquina POS, código QR de pago WeChat o Alipay y cuenta de moneda virtual para cobrar dinero. para otros, y luego transferirlo a otros El acto ilegal de ingresar a una cuenta designada y ganar comisiones de ella. USDT es una moneda virtual blockchain emitida por una empresa extranjera. Debido a sus transacciones convenientes y su anonimato, se ha convertido en la primera opción para las plataformas de evaluación comparativa de monedas virtuales. Hasta el momento, 21 sospechosos de delitos en este caso han sido sometidos a medidas penales obligatorias de conformidad con la ley y el caso está bajo investigación.